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Incapaz de retirarse por muchas razones

dollittle8995
3-5 años
Inconfirmado

Exposición

Hola, hay una inversión totalizada de 10000 USD / TWD 320000, que no pertenecía al depósito. La FSC detectó que era sospechoso de lavado de dinero de múltiples cuentas, evasión fiscal y evasión fiscal. A partir de hoy, su cuenta de operaciones y los fondos de valor almacenado no personales se han congelado. Debe restaurar el valor dentro de los 3 días hábiles. Una vez completado el procesamiento, se reanudarán las operaciones normales y el retiro de la cuenta. Su pago no llegará hasta que lo pague usted mismo. Su pago será devuelto a su cuenta de pago dentro de los 7 días hábiles. De acuerdo con la normativa sobre gestión financiera y lucha contra el blanqueo de capitales, se deberá respetar el principio de una persona y un hogar para resistir el blanqueo de capitales. Este fondo ha sido congelado y necesita ser almacenado en su propia cuenta bancaria. El fondo original se devolverá a la cuenta de remesas original.

Texto original

用各種理由不出金

您好,您有一筆資金,總計金額:10000 USD/TWD 320000 ),屬於非本人儲值,經金管檢測有存在多賬戶洗錢,避稅,偷稅嫌疑,並於今日起您的交易賬戶和非本人儲值資金已被凍結,需本人在3個工作日內進行重新儲值,處理完成後恢復賬戶正常交易及出金。 這個需要您自己繳納之後您的出金才會到帳,您的這個繳納資金會在7個工作日退回到您的繳納帳戶。根據金融管理條例防洗錢條例規定,為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值,原資金將退回原匯款賬戶。

2021-10-18

Taiwán

Incapacidad de retiro

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