Regulación falsa de la NFA

No se puede retirar grandes cantidades de dinero (el principal representó el 86%). Reclamó una notificación falsa de que la Autoridad Monetaria de Singapur requería el 10% del monto total como depósito para evitar el lavado de dinero; de lo contrario, los fondos se retenían para su revisión. Fue una estafa