Sospechoso de la venta piramidal
El fondo se transfirió a cuentas privadas para actividades fuera del límite. Su licencia común es sospechosa como desbordada.
Fraude inducido
La siguiente es la recomendación original
不断更换打款账号和收款人,疑似超限经营,数亿资金外流途径个人账户疑似有个人洗钱,多层获利疑似传销!
打款私人账号和境外活动,普通拍照疑似超限经营