سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس صغير نسبيًا، مع معدل العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشل الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن الكمية الكبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية البحرية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق المسح في ويكي فوركس القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذا العدد، ذهب فريق الاستطلاع إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس AdvanTrade كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في الطابق الأول، غرفة 7، ديك هاوس، شارع زيبورا، مجمع بروفيدانس الصناعي، ماهي، سيشيل.

في 25 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى منزل ديك في شارع زيبورا في جزيرة ماهي الأكبر في سيشل، واكتشفوا أن المبنى التجاري المكون من طابقين كان مركز خدمة سيارات.

بعد الوصول إلى المبنى، لاحظ أفراد المسح الشركات مثل "Fivebats Securities Limited" و "ICUT Limited" و "Sword Investment Capital Ltd" وغيرها، بدون أي معلومات تتعلق بالشركة AdvanTrade. ووفقًا للموظفين العاملين في المبنى، لم يسمعوا أبدًا عن الشركة AdvanTrade.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن AdvanTrade ليس له وجود جسدي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الاستطلاع إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس AdvanTrade كما هو مجدول، ولم يجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر في الأمور بشكل عام.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.