خلفية الاستطلاع

تلقى فريق التحقيق مكالمات من مستثمرين يطالبون بمزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين لا يتوافق عنوان مكتبهم الحقيقي مع العنوان الذي أصدرته وكالة التنظيم. بناءً على التعليقات الواردة من المستثمرين وخطة العمل لدينا ، يخطط فريق التحقيق للزيارة في قبرص على الفور.

مسح المباني

وفقًا لمعلومات التنظيم ، فإن عنوان الشركة في قبرص 57 Spyrou Kyprianou، Frangkou Premises، 1st Floor - Office 102، CY-6051 Larnaka. زار طاقم التحقيق المكان.

مسترشدين بمعلومات اللائحة ، وصل فريق التحقيق إلى 57 Spyrou Kyprianou. استغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المبنى متعدد المستويات المسمى "Frangkou Premises" مع شعار واضح لـ . علم فريق التحقيق أن هذا المبنى سيعاد تزيينه.

حصري

عند دخول المبنى ، رأى فريق التحقيق دليل مكتب قديم لـ ، والذي أظهر أن ProChoic كان في الطابق الرابع.

توجه طاقم التحقيق إلى باب مكتب ووجدت إشعار تغيير العنوان. ثم نزلوا إلى الطابق السفلي ليسألوا طاقم البناء وقيل لهم ذلك قد ابتعد لأن المبنى كان على وشك إعادة البناء.

استنتاج

من خلال هذا التحقيق الفوري الذي أجراه فريق المسح ، توصلنا إلى ذلك مكتب في قبرص غير موجود.

بالنسبة للترخيص ، حصل الوسيط على ترخيص STP من CySEC. من فضلك فكر مرتين ثم قم بالاختيار.