أصل التحقيق

اتصل المستثمرون بفريق التفتيش ، على أمل أن تعرض فريقنا لمزيد من العناوين التنظيمية لا يتطابق مع المتداولين ، وبناءً على طلب المستثمرين ، سيزور المساحون خلال هذه الفترة.

مسح المباني

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن تقع الشركة القبرصية المرخصة في 33 ، شارع Promahon Eleftherias ، بلوك 1 ، مكاتب شاطئ Deana ، مكتب 212 ، Ayios Athanasios ، CY 4103 Limassol.surveyors ذهبوا إلى هذا الموقع.

وصل فريق المسح إلى 33 شارع Promahon Eleftherias ، بناءً على المعلومات التنظيمية. كان خط الرؤية الأول لموظفي المسح هو عبارة "DEANA BLOCK 1". مبنى المكاتب هو الموقع الحقيقي ، هذا ما يبحث عنه المساحون.

جاء المساح إلى المبنى ولم يجد أي شيء ثم تجول المساحون حول المبنى ولم يتمكنوا من العثور على أي شيء سواء الشعارات.

وقف المساح في قاعة المسح خارج المبنى ولم يتمكن من العثور على أي منها ثم ذهب المساح مباشرة إلى الغرفة 212 في الطابق الثاني ووجد شعار شركة أخرى عند الباب.

استنتاج

أكد المساحون أن موقع مكتب قبرص في قبرص غير موجود. أما بالنسبة للترخيص ، فقد حصل الوسيط على ترخيص كامل من CySEC ورخصة EEA من FCA.