CFI 评论摘要
CFI是一家阿联酋交易商,成立于2022年,在2022年有1条监管机构披露信息,客户服务:支持英语,天眼评分给CFI打了1.29分。
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缺点
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监管状态存疑
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有监管机构负面信息披露
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该交易商天眼评分较低
CFI疑似套牌阿联酋 DFSA金融机构的监管 ,CFI 总部位于阿联酋,成立于2022年。CFI安全吗?
我们强烈建议您检查两件事:如果出现问题,您将如何受到保护以及交易商的背景是什么。
CFI疑似套牌阿联酋 DFSA金融机构的监管 ,CFI 总部位于阿联酋,成立于2022年。CFI安全吗?
我们强烈建议您检查两件事:如果出现问题,您将如何受到保护以及交易商的背景是什么。
CFI的监管机构具体如下
在选择外汇经纪商时,如发现有疑似套牌的情况,需要对其进行谨慎评估和调查。以下是一些可能需要注意的因素:
1.监管信息:投资者需要关注该经纪商是否受到正规金融市场监管机构的监管,以确定其是否合法和规范。如果该经纪商缺乏监管信息或者得到来自未知或不可信的机构的监管,则应当考虑到潜在风险。
2.公司背景:投资者可以调查经纪商的公司注册时间、业务稳定性、管理团队、股东以及分支机构等,以了解其公司背景和是否有完备的资质和执照。此外,如果经纪商声称自己与其他大型金融公司合作或代理,投资者也要在事实上进行核实。
3.交易平台和交易品种:投资者可以认真对比和评估该经纪商提供的外汇交易平台、交易品种、服务类型和费用等,考虑是否符合个人需要和要求。同时,如果经纪商的平台或者服务看上去过于夸张或吹嘘,或者允诺大量回报而不追求投资者的风险控制,则需要思考风险。
总的来说,关注监管信息和公司背景的情况,以及谨慎评估其提供的交易平台和交易品种,是在面对疑似套牌的经纪商时需要注意的因素。避免选择不知名的经纪商,选择声誉好的历史悠久的公司进行投资,并充分了解相关信息,做出明智的投资决策
外汇天眼通过大数据技术和人工智能机器学习等技术,实现实时监管信息监测。
本期监测到CFI,有1条监管机构披露的负面信息。具体如下:
塞浦路斯证券和交易委员会披露信息1条
通过监管机构披露的信息内容与CFI的官方网址匹配进行匹配,匹配到此披露信息与CFI相关。
披露时间:2022-06-21
处罚原因:CySEC 根据 2009 年塞浦路斯证券交易委员会法第 37(4) 条,可就任何违反或可能违反、作为或不作为且有合理理由相信其发生违反了提供 CySEC 的受监管立法。
披露详情:
CYSEC 董事会决定
2022 年 6 月 21 日 CYSEC 董事会决定公告日期:21.06.2022 董事会决定日期:2022 年 5 月 2 日 关于:Credit Financier Invest (CFI) Limited 立法:预防和打击洗钱和恐怖主义融资法 主题:和解 150.000 欧元 司法审查:N /A 司法审查裁决:N/A 塞浦路斯证券交易委员会 («CySEC») 注意到以下情况:根据 2009 年塞浦路斯证券交易委员会法第 37(4) 条,CySEC 可能达成和解关于任何违反或可能违反、作为或不作为的协议,有合理理由认为其发生违反了 CySEC 的受监管立法的规定。已与 CIF Credit Financier Invest (CFI) Limited(“公司”)就可能违反 2007 年修订的《防止和制止洗钱和恐怖主义融资法》(“法律”)达成和解协议,因为这些出现在 2020 年 12 月进行的检查中。更具体地说,达成的和解涉及评估公司是否遵守: 1. 法律第 58(a) 条关于在客户识别和客户方面应用充分和适当的程序尽职调查,2. 该法第 58(e) 条关于详细审查从性质上可能被认为特别容易与洗钱犯罪或恐怖主义融资有关的每笔交易,以及 3. 第 58(f) 条(i) 关于通知公司员工公司遵循的系统和程序的法律。与公司就可能违反其监管义务达成的和解金额为 150.000 欧元。公司已经结清了 150,000 欧元的金额。与和解协议有关的所有应付款项均被视为共和国财政部的收入(收入),不构成 CySEC 的收入。
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CFI的客户服务支持6种语言,您可以通过即时通讯软件与他们联系,并收到大部分的相关回答,但是等待时间可能会比较长。
您可以通过以下方式联系CFI:
语言
联系方式
号码
英语
推特
https://twitter.com/cfi_dubai
英语
脸书
https://www.facebook.com/cfi.dubai
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Instagram
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https://www.youtube.com/channel/UCvNaHUkeamQL1A5zBLq6Zaw
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https://www.linkedin.com/company/cfidubai
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WhatsApp
https://api.whatsapp.com/send?phone=971521278927
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燕965
这个CFI经纪人真的不值得信任,因为这个经纪人太贪心了。存款和取款时利用太多。
2023-02-27 18:13 WikiFX实测都是基于可靠的数据和公正的信息。基于事实测试的客观分析。我们希望帮助您找到适合您的交易商,这可能是一个艰难的过程,但相信我们,我们会以科学的、多维度的、专业的数据模型进行公平的实测分析。
WikiFX实测都是基于可靠的数据和公正的信息。基于事实测试的客观分析。我们希望帮助您找到适合您的交易商,这可能是一个艰难的过程,但相信我们,我们会以科学的、多维度的、专业的数据模型进行公平的实测分析。
我们会通过
安全:监管机构披露的信息,分析您将会得到那些保障及交易商负面的披露信息。
交易环境:多数据标本的交易环境实测,科学的数据模型评估报告。
开户:我们向您提供准确的账户信息,仔细研究了开户过程可用的账户类型以及是否需要最低存款额。
交易软件:真实的交易软件平台进行交易体验,生成公正的体验报告。
产品组合:交易商为您提供的市场数量以及他们提供的产品类型,可以有效的证明交易商的市场能力。
客户服务:我们的团队成员亲自测试客户支持渠道,了解交易商的客户服务。并展示出客服的具体联系方式。
免责说明:
WikiFX实测报告数据,仅供分析和参考。不对您的投资和交易做出实质保障。
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