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145 Griva Digeni, Olziit, Limassol District, Cyprus
实勘起因
近期,不少投资者致电反映无法通过TOPFX的官网直观而全面的地了解这家交易商的情况。为了提供给投资者更多的第一手信息,实勘人员决定前往TOPFX塞浦路斯持牌公司了解情况。
公司大楼
监管信息显示,交易商TOPFX塞浦路斯持牌公司地址:19 Stratigou Timagia, 3rd Floor, 3107 Limassol,实勘人员针对这一地点进行了实地走访。
在监管信息指引下,实勘人员顺利地找到了这栋位于利马索的大楼。
实勘精选
为了尽快完成实勘任务,实勘人员立即进入大楼,查看楼层导览后得知,TOPFX的确在第三层楼办公,而且第二层楼有一个大型超市。
实勘人员步行到第三层楼之后,发现三楼只有一间办公室,而且楼道内到处是信箱,信箱上没有任何公司的标识牌。
实勘人员进入这间办公室,环顾一番之后发现,这间办公室宽敞明净,里面有近40人在办公。实勘人员与这间办公室的前台人员简单交流之后,TOPFX的CEO和市场部负责人接待了实勘人员。
TOPFX的市场部负责人告诉实勘人员,这个办公室是TOPFX和spotware的共享办公室。实勘人员人员还没来得及询问这间办公室内没有任何TOPFX的明显标识,这位负责人就解释道:“我们搬到这里没几个月,所以办公室里没有明显的logo,不过CEO的办公室里是有公司logo的”。
这时,实勘人员才注意到了这间办公室前台上那两面印有TOPFX标识的旗帜。于是,实勘人员拍摄了一张前台区域的照片就下楼了。
下楼时。实勘人员看到了两扇消防门。实勘人员注意到,消防门上安装了安全保护视频装置。
实勘综述
经过实勘人员实地勘察证实,TOPFX塞浦路斯持牌公司的实际地址与监管地址一致。TOPFX虽然持有由塞浦路斯证券和交易委员会颁发的全牌照(监管证号:138/11)以及由英国金融市场行为监管局颁发的欧盟授权代表牌照(监管证号:579491),但是由于该交易商持有的分别由德国联邦金融管理局、法国审慎监管管理局颁发的两张普通金融牌照显示,该交易商存在超范围经营的情况。
网址:https://topfx.com.sc/cn
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