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查监管不迷路
145 Griva Digeni, Olziit, Limassol District, Cyprus
实勘起因
近期,投资人希望实勘人员曝光更多疑似套牌的交易商。实勘团队在本期即将走访MaxFX公司。
根据监管信息指引,MaxFX塞浦路斯持牌公司地址为:Georgiou Griva Digeni 118, Limassol,实勘人员针对这一地点进行了实地走访。
公司大楼
实勘人员来到了Griva Digeni大街,又看到了这块很熟悉的蓝色路标。没错,根据监管信息指引,MaxFX和LCG、K-DNA在同一条大街上。
实勘人员在Griva Digenis Street上看到了一幢多层建筑。这幢建筑看上去不像商务楼,倒像商场。在这栋建筑的一侧,实勘人员看到了一个标识。这个标识看上去不像是一家交易商的标识。
实勘精选
实勘人员在离这个标识比较近的位置看了看,得知座落在Georgiou Griva Digeni 118这个地址的这整栋建筑物就是一家超市。实勘人员从超市工作人员口中获悉,这栋建筑物的里面没有任何交易商。实勘人员又查了下地图,也没有在地图上找到MaxFX的地址。
实勘综述
经过实勘人员的实地勘察,MaxFX这家公司的实际地址与监管地址不一致,实勘人员从MaxFX官网获悉,这家公司已经更名。
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