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加拿大的金融交易和报告分析中心
2000年政府监管
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）成立于2000年，是加拿大的金融情报单位，总部位于渥太华。FINTRAC依据《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》（PCMLTFA）及其法规成立，并在其范围内运作。FINTRAC主要负责侦查、预防、威慑加拿大金融业的洗钱、恐怖融资以及其他威胁加拿大金融业安全的活动。
披露交易商
披露摘要
- 披露信息匹配 名称匹配
- 披露时间 2022-04-29
- 处罚金额 $ 486,750.00 USD
- 处罚原因 加拿大劳伦森银行（也称为 Banque Laurentienne du Canada）是一家位于魁北克省蒙特利尔的银行，因犯下一项违规行为，于 2022 年 2 月 17 日被处以 486,750 美元的行政罚款。
披露详情
FINTRAC 对加拿大劳伦森银行处以行政罚款
FINTRAC 对加拿大劳伦森银行 (Laurentian Bank of Canada) 处以行政罚款 [2022-04-29] 加拿大劳伦森银行 (Laurentienne du Canada) 是一家位于魁北克省蒙特利尔的银行，于 2 月 17 日被处以 486,750 美元的行政罚款。 2022 年，因犯一项违规行为。该违规行为是在2020年合规检查过程中发现的，已缴纳罚款并结案。违规性质 违规#1 – 未能报告可疑交易 – PCMLTFA 7 如果有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关，加拿大劳伦森银行未能提交可疑交易报告。
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