伪造反洗钱并拒绝接受提款

我被 Facebook 投资信息指南中一位名叫 Takahiro Uemura 的人邀请加入一个名为“神谷俊之研究小组”的 LINE 小组。在那里，成员们和一个自称神谷敏之的人正在谈论经济形势和股价，正在进行一场似是而非的对话。偶尔，老会员也会晒出自己的日常生活截图。神谷先生还提供了推荐股票的信息，股价上涨，会员盈利。最终，当日经平均指数开始下跌时，人们要求我像去年一样提供外汇指导。一些会员表示想第一次见识，其中一位资深会员邀请了一位自称是海外外汇交易所的山内宗太。账户陆续开立，神谷先生分别对他们进行货币对、交易方向、交易量的指导。最终，所有参与的会员都开始盈利。这是我第一次接触外汇，但我被利润所吸引，所以我在山内先生的指导下开设了一个账户，并分两次存入了20万日元。我最终在每笔交易中赚取了数百美元的利润。不久之后，一位被称为大师的名叫杉山义德的男子出现了。杉山先生现在将提供直接指导。我要求参加，但神谷先生告诉我，我的钱太少，不敢冒险。我想知道是否应该增加更多的资金，但我决定暂时不这样做。顺便说一下，当时我身边的会员的利润都是几万块钱。我没有根据我的需求进行任何额外的投资。我的利润约为1000美元，因此我申请了300美元的提款，金额以149日元的汇率转入我的账户。然而，我很害怕，做了一些研究，发现存在很多欺诈行为。当我申请提取所有资金时，山内先生告诉我，由于涉嫌洗钱，提款已被暂停。据解释，要取消，必须在完成30笔交易后两周后才能提款。奇怪的是，涉嫌反洗钱，交易还能继续进行，所以我查了一下海外争议解决机构，发现他们规定必须在事件发生后45天内提出投诉，我看到了。很明显我的时间不多了，所以我做了一些研究并找到了这个网站。

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AMLと偽って出金に応じない

Facebookの投資情報の案内から上村孝弘という人物に「神谷敏之先生の勉強会グループ」というLINEグループに招待されました。そこでは、メンバーや神谷敏之と名乗る人が経済情勢や株価について話をしており、最もらしい会話がされていました。たまに古参のメンバーが日常のスクリーンショットを上げたりしていました。神谷氏からはオススメの株の情報などもあり株価は上がってメンバーは利益を上げていました。やがて、日経平均が下がってくると、去年のようにFXの指導をして下さいと言う声が上がりました。メンバーの中には初めてみたいと言う声が上がり、古参メンバーから山内颯太と言う海外FX取引所の人を名乗る人物が招待されました。次々と口座を開設して、神谷氏が個別にペア通貨、取引方向、取引量を指示するということになりました。やがて参加したメンバー全員が利益を上げだしました。
FXは、初めてでしたが利益に惹かれ、山内氏の手引きで口座を開設し、20万円を2回に分けて入金しました。すると、取引の度に数百ドルずつの利益が上がりました。程なくすると、次は杉山義典という大先生と言われる人物が登場しました。そして、杉山氏が直々に指導することになりました。参加を申し出ましたが、神谷氏から、貴方は資金が少な過ぎるのでリスクに耐えられないと言われました。資金を追加するか迷いましたが、一旦見送りました。因みに、周りのメンバーのその時の利益は数万ドルでした。身の丈にあった投資と割り切り追加はしませんでした。利益が1000ドル程になったので、一度300ドルの出金申請したところ確かに口座には149円の為替レートにあった金額が振込まれました。しかし、怖くなり色々と調べてみるとかなりの詐欺が横行していることを知りました。そして、資金を一旦全て出金しようと申請したところ、マネーロンダリングの疑いがあり、出金が停止されたと山内氏から連絡が来ました。解除するためには、後30回の取引を完了させた後2週間経過すれば引出しが出来るようになるとの説明がありました。
AMLの疑いがかけられているのに取引が継続出来ること自体がおかしいので、海外の紛争解決機関などを調べてみると、苦情の申立は事件発生から45日以内に申し立てる必要があるとの記載を見ました。時間の引き延ばしであることは明らかでしたので、色々調べてこちらのサイトにたどり着きました。