Цель

Валютный рынок ОАЭ является развивающимся международным рынком торговли иностранной валютой, который развивался на протяжении последних двух десятилетий. Благодаря стратегическому положению Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек большое количество форекс-брокеров со всего мира, охватывая весь Ближний Восток, Северную Африку и прилегающие регионы. Благодаря высокой открытости рынка и свободе движения капитала, он является предпочтительным направлением для многих международных форекс-брендов, стремящихся расширить свой бизнес на Ближнем Востоке. Чтобы помочь инвесторам и специалистам получить более полное представление о форекс-брокерах в регионе, инспекционная группа совершила поездку в ОАЭ для проведения выездных проверок.

Процесс

Выездная инспекционная группа по данному вопросу, как и планировалось, отправилась в ОАЭ для посещения форекс-брокера NCM Investment. Согласно публичной информации, адрес его офиса: The H-Hotel Dubai Offices Tower, Level 15, Office No.1502 Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31045 Dubai, United Arab Emirates.

Профессиональная и опытная выездная инспекционная группа, движимая чувством миссии по строгой защите инвесторов, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты по хорошо спланированному маршруту. Они провели выездную проверку брокера NCM Investment, который утверждал, что находится в офисе 1502, на 15-м этаже, The H-Hotel Dubai Offices Tower.

Команда благополучно добралась до The H-Hotel Dubai Offices Tower, который расположен в центральном деловом районе даунтауна Дубая, окружён высококлассными офисными зданиями и коммерческими объектами, с сильной деловой атмосферой. Все здание представляет собой роскошную коммерческую башню в даунтауне Дубая с изысканным и внушительным внешним оформлением. Никаких логотипов компании или рекламных материалов, связанных с NCM Investment, снаружи здания обнаружено не было.

Войдя в холл на первом этаже здания, команда сообщила персоналу цель своего визита и, зарегистрировав данные посетителей, успешно получила разрешение войти в холл.

Команда поочерёдно проверила всю доску указателей компаний в вестибюле первого этажа, сверяя её со списком всех компаний-арендаторов. Арендатор, соответствующий офису на 15-м этаже, указанному на доске, не был NCM Investment. На протяжении всего процесса ни имени, ни вывески, связанных с этим брокером, не было найдено в общественных зонах здания.

При последующей попытке подняться на целевой 15-й этаж из-за ограничений доступа для посетителей здания команда не смогла достичь целевого этажа, чтобы подтвердить фактическое использование офиса 1502. Офисная зона для NCM Investment также не была найдена, и на протяжении всего процесса не было обнаружено никаких очевидных вывесок компании. Поскольку запись на визит в соответствующую компанию не была сделана заранее, команда не смогла попасть в соответствующую офисную зону. За весь процесс не было сделано фотографий стойки регистрации компании или её логотипа на стойке, и помещение также не являлось коворкингом.

Поскольку команда не смогла попасть в целевую офисную зону, невозможно было наблюдать внутреннюю обстановку офиса компании или проверить информацию, связанную с заявленным масштабом её деятельности. Общая ситуация на месте не соответствовала информации об адресе осуществления деятельности, публично раскрытой этим брокером.

Таким образом, после проверки на месте было подтверждено, что брокер NCM Investment не существует по вышеуказанному публично заявленному адресу.

Заключение

Выездные инспекторы, как и планировалось, отправились в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы лично посетить форекс-брокера NCM Investment. По его публично указанному адресу осуществления деятельности они не увидели ни названия компании брокера, ни другой информации, что указывает на отсутствие у брокера реального офисного помещения. Инвесторам следует принимать решение после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения предназначены только для ознакомления и не могут служить основанием для окончательных решений.