Цель

Гонконгский рынок иностранной валюты является международным рынком иностранной валюты, который развивался после 1970-х годов. Это один из мировых центров торговли иностранной валютой, с хорошо развитой системой финансового регулирования и высоколиберализованной рыночной средой. Чтобы помочь инвесторам или практикам получить более полное представление о форекс-брокерах в этом регионе, команда провела выездную проверку в Гонконге.

Процесс

На этот раз следственная группа отправилась в Гонконг, Китай, как и планировалось, чтобы провести физический визит к форекс-брокеру FIRST. Согласно публичной информации, его офисный адрес: Квартира/Комната B, 5-й этаж, GAYLORD COMMERCIAL BUILDING, 114-118 LOCKHART ROAD, HONG KONG. Профессиональная и опытная команда, с чувством миссии строго проверять инвесторов, следовала тщательному плану и отправилась в Гонконг, Китай. На основе вышеуказанной информации они провели физический визит к брокеру FIRST.

Команда отправилась в целевой район на основе информации об адресе, чтобы провести проверку на месте брокера FIRST, который утверждал, что находится по этому адресу. Они благополучно прибыли в GAYLORD COMMERCIAL BUILDING, который расположен по адресу 114-118 LOCKHART ROAD. Окружающие улицы имеют сильную коммерческую атмосферу, с большим пешеходным трафиком и различными магазинами. Однако никаких вывесок компании или соответствующей информации о FIRST не было найдено снаружи здания.

Команда вошла в вестибюль на первом этаже здания, объяснила свою цель охраннику и после краткого разговора получила разрешение войти.

После прибытия на целевой этаж, 5-й этаж, было обнаружено, что офисная зона FIRST не имела очевидных вывесок и не было никаких мер безопасности. При запросе у охранника об этой компании им сказали, что компания не существует. Из-за этой ситуации команда не смогла войти внутрь и не смогла сфотографировать стойку регистрации или её логотип, а офис не был общим. Через коридор, так как вход был невозможен, внутреннюю обстановку компании наблюдать не удалось. По прибытии было подтверждено, что адрес верен, но никакой информации об этом брокере не найдено, поэтому он был признан ложным. Таким образом, после выездной проверки было подтверждено, что брокер FIRST не существует по указанному выше адресу.

Заключение

Команда отправилась в Гонконг, Китай, как запланировано, чтобы лично посетить форекс-брокера FIRST. По его публично указанному бизнес-адресу они не смогли увидеть название компании брокера или другую информацию, что указывает на отсутствие у брокера реального офиса. Инвесторам следует принимать решение после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения приведены только для справки и не являются основанием для окончательного выбора.