Цель

Валютный рынок ОАЭ — это формирующийся международный рынок форекс-трейдинга, развившийся за последние два десятилетия. Используя географическое преимущество Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек большое количество дилеров форекс со всего мира. Охват рынка включает Западную Азию, Северную Африку и части Европы, отличаясь высокой степенью коммерческой открытости и постепенно совершенствующейся системой регулирования. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о реальных условиях офисов дилеров форекс в регионе, исследовательская группа провела выездной визит в ОАЭ.

Процесс

На этот раз выездная инспекционная группа поехала в ОАЭ по плану, чтобы лично посетить форекс-брокера Capital Sands FX. Согласно публичной информации, адрес его офиса: 1801, 18-й этаж, Bujuman Business Tower (Burjuman Mall & Metro), Дубай – ОАЭ.

Профессиональная и опытная выездная инспекционная группа, с чувством миссии по строгой защите инвесторов, после тщательного планирования отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Они провели выездную проверку брокера Capital Sands FX, который, как утверждается, расположен по адресу: 1801, 18-й этаж, Bujuman Business Tower (Burjuman Mall & Metro), Дубай – ОАЭ.

Выездная инспекционная группа успешно прибыла к целевому зданию. Расположенное в престижном роскошном районе Дубая, оно представляет собой ультра-роскошное офисное здание, находящееся непосредственно рядом с пристроенным торговым центром Burjuman, с полным набором окружающих удобств и сильной коммерческой атмосферой. На внешней стороне здания не было обнаружено вывесок или рекламной информации, связанной с Capital Sands FX. Выездная инспекционная группа сделала полные панорамные фотографии здания, четко задокументировав общий внешний вид и окружающую среду.

Инспекционная группа, проводившая проверку на месте, вошла в вестибюль на первом этаже здания, сообщила охранникам и сотрудникам цель своего визита и после стандартной регистрации данных получила разрешение войти в вестибюль. Они внимательно осмотрели полную табличку со списком компаний по этажам, размещённую в вестибюле. В списке были чётко указаны названия компаний-арендаторов и соответствующие номера этажей и комнат, однако на протяжении всего осмотра не было найдено никакой информации, связанной с Capital Sands FX. Ни внутри, ни снаружи здания не было обнаружено никаких вывесок с логотипом компании.

Поскольку на справочной доске отсутствовала регистрационная информация о соответствующей компании, и невозможно было проверить, является ли комната 1801 на 18-м этаже местонахождением офиса брокера, выездная инспекционная группа в конечном итоге не смогла добраться до конкретного места на 18-м этаже и не нашла офисную зону Capital Sands FX. На протяжении всего процесса не было обнаружено никаких заметных вывесок или мер безопасности компании, и, естественно, они не могли попасть внутрь помещения компании. Эта проверка подтвердила, что данное место не является общим офисом, и совершенно невозможно было сфотографировать стойку регистрации брокера и логотип на стойке регистрации.

Выездная инспекционная группа попыталась узнать у сотрудников информацию о регистрации компании в данном помещении. Ответ был таков, что недавних записей о регистрации компании не было. Невозможно было получить дополнительную информацию о внутренней обстановке компании, и не было никакой возможности наблюдать стиль внутреннего оформления офиса или деятельность сотрудников.

Поэтому после выездной проверки было подтверждено, что брокер Capital Sands FX не существует по вышеуказанному публичному деловому адресу.

Заключение

Инспекционная группа отправилась в ОАЭ в соответствии с планом, чтобы посетить форекс-брокера Capital Sands FX на месте. По его публично указанному деловому адресу они не смогли увидеть ни названия компании брокера, ни связанной информации, что указывает на отсутствие у брокера реального офисного помещения. Инвесторам рекомендуется перепроверять информацию из нескольких источников и делать взвешенный выбор.

Отказ от ответственности

Вышеуказанные материалы и мнения предназначены только для справки и не являются основанием для окончательного выбора.