Цель

Валютный рынок ОАЭ — это формирующийся офшорный рынок форекс-торговли, который быстро развивался в течение последних двух десятилетий. Благодаря географическому преимуществу Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он объединил большое количество глобальных и региональных форекс-дилеров и служит важным торговым узлом, соединяющим потоки иностранной валюты между Европой, Азией и Африкой. Квалификация дилеров в регионе неоднородна, и инвесторам трудно отличить их друг от друга. Чтобы помочь инвесторам и практикующим специалистам получить более полное представление о форекс-дилерах в регионе, команда по проверке на месте провела выездную проверку в ОАЭ.

Процесс

Команда по проверке на месте отправилась в ОАЭ по плану, чтобы посетить форекс-брокера XTB. Согласно публичной информации, его офисный адрес: Unit 104, The Offices 5, One central, DWTC Dubai, Объединённые Арабские Эмираты.

Профессиональная и опытная команда, движимая чувством миссии по проведению строгой проверки в интересах инвесторов, отправилась в ОАЭ по хорошо организованному плану, чтобы провести проверку на месте брокера XTB, который, как заявлено, расположен по адресу Unit 104, The Offices 5, One central, DWTC Dubai, Объединённые Арабские Эмираты.

Команда благополучно прибыла к целевому офисному зданию. Это место расположено в кластере ультра-роскошных офисных зданий в самом центре Дубая, в окружении центрального делового района с насыщенной деловой атмосферой.

На фасаде здания не было обнаружено ни вывесок компании, ни иной открытой информации, связанной с XTB.

Команда вошла в вестибюль здания и объяснила цель своего визита охраннику на месте. После краткого общения и регистрации ей был предоставлен доступ в зону вестибюля.

Во время ожидания в вестибюле для проверки команда обнаружила, что во всем офисном здании не было полного справочника компаний с информацией об арендаторах. Из-за строгих мер безопасности и отсутствия предварительно согласованной встречи с арендатором команда не смогла пройти на этаж, где находится 104, и не смогла подтвердить, относится ли конкретное местоположение этого адреса к XTB.

На протяжении всего процесса не было возможности сфотографировать стойку регистрации или логотип стойки регистрации. Это место также не является коворкингом.

Поскольку им не было разрешено войти в офисные помещения внутри здания, у команды не было возможности наблюдать внутреннюю обстановку XTB, и она была совершенно не в состоянии определить фактическое состояние его офиса. Это полностью противоречит ранее публично заявленной брокером информации о местонахождении офиса в ОАЭ.

Таким образом, после проверки на месте было подтверждено, что брокер XTB не существует по указанному выше публично заявленному адресу.

Заключение

В ходе выездной проверки форекс-брокера XTB было установлено, что по его публично указанному адресу отсутствуют название компании и другая соответствующая информация, что свидетельствует об отсутствии у брокера реального места ведения деятельности. Инвесторам следует принимать решение на основе всестороннего анализа.

Отказ от ответственности

Вышеуказанные содержание и мнения предназначены только для справки и не являются основанием для окончательного выбора.