Цель

Валютный рынок ОАЭ является региональным ключевым рынком форекс-торговли, сложившимся за последние два десятилетия. Благодаря выгодному положению Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек большое количество форекс-брокеров и инвестиционных учреждений со всего мира, охватывая трансграничные торговые потребности множества регионов, включая Западную Азию и Северную Африку. Чтобы помочь инвесторам получить более полное и четкое представление о реальных условиях работы лицензированных форекс-дилеров в регионе, выездная инспекционная группа отправилась в Дубай (ОАЭ) для проведения данной полевой проверки.

Процесс

В данном выпуске выездная инспекционная группа по плану отправилась в ОАЭ для посещения форекс-дилера SwiftTrade. Согласно публичной информации, его офис расположен по адресу: Дубайский всемирный торговый центр, офис 600, а/я 9436, дорога Шейха Заида, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

Профессиональная и опытная выездная инспекционная группа, руководствуясь своей миссией строго защищать инвесторов, направилась в Объединенные Арабские Эмираты по тщательно спланированному маршруту для проведения выездной проверки брокера SwiftTrade, который, как утверждается, расположен по указанному адресу.

Группа благополучно прибыла к зданию Дубайского всемирного торгового центра, расположенному в центральной части делового центра Дубая. Это известное ультра-роскошное выставочное сооружение, являющееся местной достопримечательностью, окруженное сложившимся деловым кварталом с интенсивной деловой атмосферой.

После тщательного обследования внешней части здания не было обнаружено никаких вывесок компании или соответствующих публичных материалов с указанием SwiftTrade.

Группа вошла в холл на первом этаже здания и сообщила сотрудникам на месте цель своего визита. После простой регистрации и общения они успешно получили разрешение на вход в зону холла. Они неоднократно сверяли табличку с арендаторами в холле со списком всех компаний, находящихся в здании, но не нашли ни одной записи, отмеченной SwiftTrade. В здании не было вывески этой брокерской компании, а логотип компании не был виден ни внутри, ни снаружи здания.

Поскольку адрес соответствует бизнес-зоне, прилегающей к выставочному залу, на месте не было чётких указателей на отдельный офис для Suite 600, что не позволило пройти на указанный этаж для подтверждения соответствующего местоположения. В ходе всего процесса не было обнаружено ни одного офисного помещения SwiftTrade, не было заметных вывесок компании и соответствующего канала доступа безопасности. В ходе выездной проверки команда не смогла попасть в приёмную компании, не смогла сделать фотографии стойки ресепшн или её логотипа, и в пределах указанного адреса не было общего офиса брокера.

Поскольку отдельное офисное местоположение, соответствующее SwiftTrade, не удалось найти, а на месте не было доступного входа в компанию, войти в компанию для осмотра офисной обстановки оказалось совершенно невозможно. Не было никакой возможности наблюдать за стилем внутренней отделки, деятельностью сотрудников или другими сопутствующими условиями. Фактический характер места никак не соответствовал офисному позиционированию, публично заявленному брокером.

Таким образом, после проверки на месте подтверждается, что брокер SwiftTrade не существует по публично указанному выше адресу.

Заключение

Полевые инспекторы отправились в ОАЭ, как было запланировано, для проведения выездной проверки форекс-брокера SwiftTrade. По его публично указанному деловому адресу не было видно никакой соответствующей информации, такой как название компании брокера, что указывает на то, что у брокера нет реального делового местоположения. Инвесторам рекомендуется принимать взвешенные решения после всестороннего рассмотрения информации из нескольких источников.

Отказ от ответственности

Приведенные выше материалы и мнения предназначены только для ознакомления и не являются основанием для окончательного выбора.