Цель

Валютный рынок в Гонконге, Китай, представляет собой интернационализированный рынок форекс, сформировавшийся в 1970-х годах. Как важный глобальный офшорный финансовый центр, он опирается на политику свободного движения капитала и регуляторную систему, соответствующую международным стандартам, объединяя большое количество отечественных и зарубежных финансовых торговых учреждений, отличается высокой активностью торговли на рынке и значительной долей трансграничного бизнеса. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о фактической деятельности валютных дилеров в регионе и избежать инвестиционных рисков, связанных с фиктивной деловой активностью, эта выездная группа отправилась в Гонконг, Китай, для проведения проверки на месте.

Процесс

В этом выпуске выездная группа, как и планировалось, отправилась в Гонконг, Китай, чтобы провести выездную проверку форекс-брокера BMEBEX, и, согласно открытой информации, его офис находится по адресу: Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.

Профессиональная и опытная выездная группа, движимая чувством миссии по строгой защите инвесторов, отправилась в Гонконг, Китай, по тщательно продуманному плану. Она провела проверку на месте в отношении брокера BMEBEX, заявляющего о своем местонахождении по адресу: Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.

Выездная группа успешно прибыла к зданию Central Plaza. Это место находится в центральном прибрежном деловом районе Harbour Road, Wan Chai, рядом с береговой линией Victoria Harbour, и отличается очень сильной коммерческой атмосферой. Здание хорошо просматривается целиком, и снаружи здания не было обнаружено никаких вывесок компании или рекламной информации, связанной с BMEBEX.

Выездная группа вошла в вестибюль здания. После объяснения цели визита охраннику и простой регистрации информации они успешно получили разрешение на вход в общественные зоны здания.

Прибыв на целевой этаж, команда проверки обнаружила, что на навигационных указателях всего этажа не было ни одной офисной зоны с маркировкой BMEBEX, а также каких-либо явных вывесок или эксклюзивной офисной зоны, принадлежащей компании. Поскольку предварительной договорённости не было, а права компании на аренду нельзя было подтвердить, команда проверки не смогла войти ни в одно офисное помещение с маркировкой BMEBEX. В ходе всего процесса они не нашли стойку ресепшн брокера, поэтому, естественно, не смогли сфотографировать стойку ресепшн или её логотип. Помещение также не относилось к типу офисов совместного использования.

После обращения к сотрудникам управляющей компании на объекте и персоналу охраны за соответствующей информацией все ответы сводились к тому, что компания под названием BMEBEX никогда не въезжала в здание, регистрационной записи об аренде для компании полностью отсутствовала, и тем более невозможно было увидеть внутреннюю обстановку компании. Общая ситуация совершенно не соответствовала заявленному брокером позиционированию о наличии физического офиса в Гонконге.

Таким образом, после визита было подтверждено, что брокер BMEBEX не существует по указанному выше публично заявленному адресу.

Заключение

Команда по выездной проверке, как и планировалось, отправилась в Гонконг, Китай, чтобы провести выездной визит к форекс-брокеру BMEBEX. По его публично указанному деловому адресу не удалось увидеть название компании или другую соответствующую информацию о брокере, что указывает на отсутствие у брокера реального делового помещения. Инвесторам рекомендуется всесторонне рассматривать несколько источников информации, тщательно оценивать и только затем делать выбор.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения приведены только для справки и не должны рассматриваться в качестве окончательного основания для выбора.