Цель

Рынок иностранной валюты ОАЭ является региональным ключевым рынком форекс-трейдинга, который постепенно развивался в течение последних двух десятилетий. Благодаря географическому преимуществу Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек большое количество форекс-брокеров со всего мира, характеризуется высокой рыночной активностью и огромным объемом трансграничных операций. В то же время встречаются случаи, когда публично раскрытые адреса некоторых дилеров не соответствуют их фактическому местонахождению офисов. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о реальных условиях работы форекс-дилеров в регионе, мы провели выездную проверку в Дубае, ОАЭ.

Процесс

В этот визит, по плану, была осуществлена поездка в ОАЭ для проведения инспекции на месте форекс-брокера DFM Invsting. Согласно публичной информации, его офисный адрес: Всемирный торговый центр (Башня Рашид), Шейх Заид Роуд, а/я 9700, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

С миссией строгой защиты интересов инвесторов инспекционная группа, обладающая обширным опытом проверок на местах, следуя тщательному планированию, совершила поездку в Объединенные Арабские Эмираты для проведения проверки на месте брокера DFM Invsting, заявляющего, что он находится по этому адресу.

После успешного прибытия в целевой район видно, что это место находится в самом центре Дубая. Оно относится к вспомогательным зданиям местного ультра-роскошного выставочного зала, являющегося знаковым объектом, с очень высокой степенью окружающего благополучия, и это известный деловой центр Дубая. Однако снаружи здания не было обнаружено ни вывесок компании, ни информации о бренде, связанной с DFM Invsting.

Инспекторы вошли в вестибюль первого этажа здания и, изложив цель своего визита сотрудникам на месте, прошли стандартную регистрацию посетителей и были успешно допущены в вестибюль. Однако, когда они проверяли поэтажные указатели в общественной зоне вестибюля, они обнаружили, что в списке арендаторов всего здания вообще не было DFM Invsting, а также внутри здания не было никакого логотипа брокера.

Поскольку в здании не был указан конкретный этаж, соответствующий брокеру, невозможно было подтвердить конкретное местоположение компании. Инспекторы не могли пройти на целевой этаж для дальнейшей проверки, и, естественно, не было возможности войти в помещения компании. Помещение, соответствующее этому адресу, не является общим офисом, и на протяжении всего процесса не было возможности сфотографировать стойку регистрации брокера или логотип на ней.

Поскольку конкретное местонахождение офиса компании не удалось подтвердить, инспекторы также не смогли войти в какую-либо офисную зону, обозначенную как DFM Invsting, чтобы осмотреть внутреннюю обстановку. Из информации об арендаторах, размещённой в холле, они могли узнать лишь то, что количество публично зарегистрированных рабочих мест для соответствующих малых финансовых предприятий, зарегистрированных в здании, составляло всего 5, что полностью не соответствует масштабам бизнеса, публично раскрытым брокером.

Таким образом, после этой проверки было подтверждено, что брокер DFM Invsting не существует по указанному выше публично объявленному адресу.

Заключение

Следователи посетили ОАЭ по плану, чтобы провести выездную проверку форекс-брокера DFM Invsting. По его публично указанному бизнес-адресу они не смогли увидеть название компании брокера или связанную с ним информацию и не смогли подтвердить, что брокер осуществляет там деятельность, что указывает на отсутствие у брокера реального публичного места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется проверять информацию из нескольких источников, прежде чем принимать взвешенные решения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения приведены только для справки и не являются основанием для окончательного выбора.