Цель

Валютный рынок Гонконга — это зрелый офшорный валютный рынок, сформировавшийся в 1970-х годах. Будучи одним из крупнейших мировых финансовых центров, он располагает механизмом свободного движения капитала и хорошо развитой системой отраслевого регулирования, привлекая большое количество лицензированных и различных типов трейдеров, связанных с форекс, как из страны, так и из-за рубежа, что делает его ключевым центром торговли на форекс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о фактических условиях офисов форекс-брокеров в этом регионе, группа выездной проверки отправилась в Гонконг, Китай, для проведения выездной проверки.

Процесс

На этот раз группа выездной проверки, как и планировалось, посетила форекс-брокера Zhongtai International в Гонконге, Китай. Согласно общедоступной информации, адрес его офиса: 19-й этаж, здание Ли По Чунь, 189 Де Во Роуд Сентрал, Гонконг.

Профессиональная и опытная группа выездной проверки, движимая сильным чувством ответственности за тщательную проверку инвесторов, отправилась в Гонконг, Китай, согласно тщательно продуманному графику. Она провела выездную проверку трейдера Zhongtai International, который, как утверждалось, находится по адресу: 19-й этаж, здание Ли По Чунь, 189 Де Во Роуд Сентрал, Гонконг.

Они благополучно прибыли к зданию Ли По Чунь, расположенному в центральном коммерческом районе на Де Во Роуд Сентрал в Гонконге, где окружающая обстановка оживлённая, а деловая атмосфера очень насыщенная. На внешней стороне здания не было обнаружено ни вывесок компании, ни информации, связанной с Zhongtai International, и вся обстановка была полностью задокументирована панорамными фотографиями во время этой проверки.

Войдя в вестибюль на первом этаже, они объяснили охраннику цель своего визита. После короткого разговора и регистрации им разрешили войти в здание.

После достижения целевого этажа, 19-го этажа, проверяющая группа не обнаружила никаких заметных вывесок, указывающих на офисную зону Zhongtai International, а также не было никаких соответствующих мер безопасности. Поскольку на этаже не удалось обнаружить соответствующий вход в компанию, они не смогли войти в помещение. В ходе данной проверки не было зафиксировано ни стойки ресепшен, ни её логотипа, и помещение не являлось офисом совместного использования.

Пытаясь наблюдать из общедоступных зон на этаже, они не смогли попасть внутрь компании и поэтому не смогли получить никакой информации о внутренней обстановке, стиле оформления или деятельности сотрудников. В целом ситуация не соответствовала заявлению трейдера о работе по этому адресу.

По прибытии они подтвердили адрес, но не нашли никакой информации о трейдере. После расспросов у охранника им сообщили, что такой компании не существует, что привело к выводу, что заявление было ложным. Таким образом, выездная проверка подтвердила, что трейдер Zhongtai International не существует по вышеуказанному адресу.

Заключение

Команда выездной проверки, как и было запланировано, посетила форекс-трейдера Zhongtai International в Гонконге, Китай. По публично указанному деловому адресу они не обнаружили никакой информации, такой как название компании трейдера, что указывает на отсутствие у трейдера реального места ведения деятельности. Инвесторам рекомендуется делать свой выбор после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения носят исключительно справочный характер и не должны использоваться в качестве основы для окончательного решения.