Цель

Валютный рынок ОАЭ — это международный финансовый рынок Форекс, который быстро развивался в течение последних двух десятилетий. Используя географическое преимущество Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он объединяет большое количество лицензированных международных финансовых учреждений и трансграничных поставщиков торговых услуг, что делает его ключевым торговым узлом, связывающим потоки Форекс через Европу, Азию и Африку. Чтобы помочь инвесторам и практикам получить более полное представление о реальных условиях работы форекс-дилеров в регионе, выездная инспекционная группа провела выездные проверки в ОАЭ.

Процесс

На этот раз выездная инспекционная группа по плану отправилась в ОАЭ, чтобы посетить форекс-дилера GFB TRADING GROUP. Согласно публичной информации, его офис расположен по адресу: Шейх Зайед Роуд - Дубай, район Дубайского всемирного торгового центра - Дубай - ОАЭ.

Профессиональная и опытная выездная инспекционная группа, движимая миссией строгой защиты инвесторов, следуя тщательно разработанному плану, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты для проведения проверки на месте брокера GFB TRADING GROUP, который, как утверждается, расположен по указанному выше адресу.

После успешного прибытия к целевому зданию было обнаружено, что объект расположен в центральной части даунтауна Дубая и представляет собой местный ультрароскошный знаковый выставочный зал. Окружающий деловой район был оживлённым, элитные офисные здания стояли вплотную друг к другу, и здесь царила сильная коммерческая атмосфера. Группа полностью сфотографировала и задокументировала панорамный внешний вид здания, однако после тщательного поиска снаружи здания не было обнаружено ни вывесок компании, ни видимой информации, связанной с GFB TRADING GROUP.

Группа вошла в вестибюль здания, объяснила персоналу на месте цель своего визита и после регистрации информации и общения успешно получила разрешение пройти в зону вестибюля. Однако после неоднократных поисков по табличкам с указателями этажей в холле и в публичном справочнике компаний-арендаторов не было найдено никакой регистрационной информации, связанной с GFB TRADING GROUP, и внутри здания не было видно логотипа брокера.

Поскольку центральная часть здания представляет собой крупную функциональную зону для выставок и конференций, без предварительной индивидуальной договорённости о посещении с компанией-арендатором невозможно было добраться до соответствующего целевого этажа, не говоря уже о том, чтобы подтвердить конкретное расположение офиса, указанное брокером. На протяжении всего процесса не было обнаружено никакой офисной зоны GFB TRADING GROUP; не было видно ни вывесок компании, ни специальных мер безопасности, ни доступного входа в офис. Команда также не смогла сфотографировать стойку регистрации брокера или размещённый на ней логотип. На месте было подтверждено, что данный адрес не является форматом общего офиса.

Поскольку попасть на соответствующий этаж было невозможно, у команды не было никакой возможности наблюдать за внутренней обстановкой компании. Как сотрудники охраны, так и персонал управляющей компании на месте заявили, что ни одна компания-арендатор под названием GFB TRADING GROUP никогда не была зарегистрирована в этом районе. Общая ситуация на месте полностью противоречила позиционированию офиса, ранее заявленному брокером. После прибытия к зданию было подтверждено, что соответствующий адрес представляет собой сверхроскошный знаковый выставочный зал, расположенный в центре Дубая, но не было однозначного способа проверить это место, и невозможно было подтвердить, действительно ли компания там находится.

Таким образом, после проверки на месте было подтверждено, что брокер GFB TRADING GROUP не существует по указанному выше публично отмеченному адресу.

Заключение

Полевые инспекторы по плану отправились в ОАЭ, чтобы посетить форекс-брокера GFB TRADING GROUP. По его публично указанному бизнес-адресу они не увидели ни названия компании, ни какой-либо связанной информации, что указывает на отсутствие у брокера реального офиса. Инвесторам следует всесторонне обдумать ситуацию, прежде чем делать выбор.

Отказ от ответственности

Содержание и мнения, указанные выше, предназначены только для справки и не должны использоваться в качестве окончательного основания для выбора.