Цель

Рынок иностранной валюты Великобритании является глобально важным валютным рынком, сформировавшимся в ходе долгосрочного финансового развития. Он характеризуется долгой историей, большим объемом торгов, многочисленными и разнообразными участниками рынка. Он занимает ключевое место в мировой торговле иностранной валютой: здесь ведут бизнес многие международные финансовые институты и форекс-брокеры. Чтобы помочь инвесторам и специалистам получить более полное представление о форекс-брокерах в этом регионе, инспекционная группа отправилась в Великобританию для проведения выездных проверок.

Процесс

В этом выпуске инспекционная группа в соответствии с планом отправилась в Великобританию для проведения личного визита к форекс-брокеру SwiftCryptoShares. Согласно общедоступной информации, его офис расположен по адресу: 9-й этаж, One Canada Square, Canary Wharf, E14 5AA, Лондон, Соединенное Королевство.

Профессиональная и опытная инспекционная группа, движимая чувством миссии по строгой проверке в интересах инвесторов, следуя тщательному плану, отправилась в Великобританию. Они провели выездную проверку брокера SwiftCryptoShares, который, как заявлено, находится по адресу: 9-й этаж, One Canada Square, Canary Wharf, E14 5AA, Лондон, Соединенное Королевство.

Инспекционная группа прибыла к One Canada Square, расположенному в районе Канари-Уорф в Лондоне, важному финансовому и деловому району с оживленной обстановкой и сильной деловой атмосферой. Однако снаружи здания не было обнаружено ни логотипа компании, ни какой-либо информации о SwiftCryptoShares.

Инспекционная группа вошла в вестибюль здания и объяснила цель своего визита охраннику. После короткой беседы они получили разрешение войти в здание.

Однако внутри здания не было найдено никакой записи в справочнике для SwiftCryptoShares, а также не было видно логотипа компании. Не имея возможности подтвердить конкретный этаж, инспекционная группа не смогла добраться до целевого этажа. Следовательно, они не могли войти в компанию, сфотографировать приемную или ее логотип. Офис не является общим офисом.

По прибытии адрес был подтвержден, но никакой информации о брокере не было найдено. После расспросов охранник заявил, что компания не существует, что привело к выводу о мошенничестве. Таким образом, после посещения объекта было подтверждено, что брокер SwiftCryptoShares не существует по указанному адресу.

Заключение

Полевые следователи планировали посетить Великобританию для проведения выездной проверки форекс-брокера SwiftCryptoShares. По его публично указанному деловому адресу они не смогли увидеть название компании или другую информацию о брокере, что указывает на то, что брокер не имеет настоящего офиса. Пожалуйста, рассмотрите всесторонне и примите решение.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения предназначены только для справки и не являются основой для окончательного выбора.