Цель

Валютный рынок ОАЭ является ключевым региональным рынком форекс-торговли, который постепенно развивался за последние два десятилетия. Используя географическое преимущество Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек большое количество лицензированных и различных организаций, связанных с форекс, обслуживая трансграничный торговый спрос во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Рынок очень активен и открыт для глобальных инвесторов. Чтобы помочь инвесторам на рынке форекс получить более полное и достоверное представление о реальной деятельности местных форекс-дилеров, мы провели выездную проверку в Дубае, ОАЭ, чтобы подтвердить подлинность публично раскрытых деловых адресов дилеров.

Процесс

В рамках данного визита, как и планировалось, была совершена поездка в ОАЭ для проведения выездной проверки форекс-брокера NCM. Согласно публичной информации, адрес его офиса: Al Wasl - офис №3009 - Al Skeikh Said Bin Maktoum Bin Rashid Al Maktoum.

Обладая обширным практическим опытом проведения проверок, инспекционная группа отправилась в Дубай, ОАЭ, по заранее спланированному маршруту с первоначальной целью строгого обеспечения безопасности торговли для инвесторов, чтобы провести выездную проверку брокера NCM, который, как утверждается, расположен по указанному адресу.

Инспекционная группа без труда прибыла к целевому месту. Объект расположен в престижном районе центра Дубая, в окружении сложившегося коммерческого кластера, с оживленной и динамичной средой и сильной деловой атмосферой. Само здание представляет собой хорошо оснащенный торговый центр, к верхним этажам которого пристроена офисная башня. На фасаде здания не было обнаружено никаких вывесок или указателей, связанных с брокером NCM.

Инспекционная группа успешно вошла в вестибюль на первом этаже здания. Изложив цель визита сотрудникам вестибюля и пройдя базовую регистрацию посетителей, она без труда получила доступ в вестибюльную зону.

В вестибюле здания рядом со стойкой обслуживания был установлен полный указатель этажей, на котором были чётко указаны названия и соответствующие номера кабинетов всех компаний-арендаторов. Внимательно проверив всю опубликованную информацию построчно, команда не нашла ни одной записи, относящейся к брокеру NCM, а также не обнаружила никакого фирменного логотипа брокера внутри или снаружи здания.

В то же время офисные помещения высотной части здания находятся под строгим контролем доступа. Без предварительной записи получить разрешение подняться наверх было невозможно. Поэтому они не смогли добраться до кабинета 3009 на 30-м этаже, чтобы подтвердить его точное расположение, и совершенно не имели возможности войти в компанию, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать стойку регистрации и её логотип. Помещение также не относится к формату общего офиса.

Поскольку они не могли подняться наверх, команда не смогла осмотреть внутреннюю офисную обстановку брокера. Эта ситуация полностью не соответствует публично заявленной позиции брокера о наличии здесь действующего офиса.

Таким образом, после выездной проверки подтверждено, что брокер NCM не существует по указанному выше публично обозначенному адресу.

Заключение

Инспекционная группа посетила ОАЭ в соответствии с планом для проведения выездной проверки форекс-брокера NCM. По его публично указанному рабочему адресу они не увидели названия компании брокера или связанной с ним информации, что указывает на отсутствие у брокера реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется проверять информацию на основе всесторонних данных из нескольких источников и принимать осторожные торговые решения.

Дисклеймер

Вышеуказанные содержание и мнения предназначены только для справки и не служат основанием для принятия каких-либо окончательных решений.