Цель

Гонконгский валютный рынок — это зрелый офшорный валютный рынок, сформировавшийся в 1970-х годах. Опираясь на преимущества местоположения свободного порта и хорошо развитую систему финансового регулирования, он давно является важным центром валютной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, привлекая большое количество лицензированных и различных типов участников рынка. Чтобы помочь инвесторам или специалистам получить более полное представление о форекс-брокерах региона, команда выездного исследования отправилась в Гонконг для проведения выездных проверок.

Процесс

На этот раз команда выездного расследования отправилась в Гонконг, Китай, как и планировалось, чтобы провести выездную проверку форекс-брокера YDF. Согласно общедоступной информации, адрес его офиса — Tung Hip Commercial Building, 244-248 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Гонконг.

Профессиональная и опытная команда, движимая сильным чувством ответственности за строгую проверку инвесторов, отправилась в Гонконг, Китай, согласно хорошо продуманному плану. Они провели выездную проверку трейдера YDF, который, как утверждалось, находится по адресу 244-248 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Гонконг, в Tung Hip Commercial Building.

Команда благополучно прибыла в Tung Hip Commercial Building, расположенное вдоль Des Voeux Road Central в самом центре коммерческого района Sheung Wan. Этот район характеризуется сочетанием магазинов и офисных зданий, интенсивным пешеходным движением и оживлённой деловой атмосферой. На внешней стороне здания не было обнаружено ни вывески компании, ни связанной с ней информации, содержащей название YDF; удалось запечатлеть только вид здания строго спереди.

Команда вошла в вестибюль первого этажа и объяснила охраннику свою цель. После короткого разговора и регистрации им разрешили войти в здание.

Достигнув этажа, соответствующего целевому местоположению, команда не обнаружила видимых вывесок или мер безопасности, указывающих на присутствие YDF. Поскольку по этому адресу не было абсолютно никакой информации о компании, команда не смогла войти в помещение. В ходе посещения зона ресепшена не была обнаружена, поэтому сфотографировать стойку ресепшена или её логотип было невозможно, и помещение не выглядело как офис совместного использования.

Команда проверила этажные указатели и настенные таблички на каждом уровне. В здании нигде не было обнаружено ни одной таблички компании с именем YDF, и перечисленная информация об арендаторах не содержала никаких записей об этом трейдере. В результате внутреннюю обстановку трейдера вообще не удалось наблюдать, и общая ситуация не соответствовала его заявленному местоположению офиса.

Таким образом, после выездной проверки было подтверждено, что трейдер YDF не существует по вышеупомянутому адресу.

Заключение

Выездные инспекторы, как и было запланировано, отправились в Гонконг, Китай, чтобы посетить форекс-брокера YDF. По публично указанному адресу ведения его деятельности они не обнаружили никакой информации, например названия компании. После запроса к охране здания они получили четкий ответ, что по этому адресу такой компании нет, что свидетельствует об отсутствии у брокера реального места ведения деятельности. Инвесторам рекомендуется принимать решения после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Приведенные выше сведения и мнения носят справочный характер и не должны служить основанием для принятия окончательных решений.