Цель

Валютный рынок ОАЭ представляет собой формирующийся ключевой региональный рынок форекс, развивавшийся на протяжении последних двух десятилетий. Используя преимущества расположения международного финансового порта Дубая, он объединяет большое число лицензированных форекс-дилеров со всего мира, что делает его ключевым торговым центром на Ближнем Востоке с самой высокой активностью на рынке форекс и относительно развитой системой комплаенса и регулирования. Чтобы помочь инвесторам или практикующим специалистам получить более полное представление о форекс-дилерах в этом регионе, команда по выездной проверке отправилась в ОАЭ для проведения выездных посещений.

Процесс

На этот раз команда по проверке отправилась в ОАЭ, как и планировалось, чтобы провести выездной визит к форекс-брокеру Fix Capital. Согласно открытой информации, адрес его офиса: Warsan Tower Office 601 Barsha Heights Tecom Dubai.

Профессиональная и опытная команда по выездной проверке, движимая миссией строгой защиты интересов инвесторов, отправилась в Объединённые Арабские Эмираты по тщательно продуманному графику, чтобы провести выездную проверку брокера Fix Capital, который, как утверждается, находится по адресу: Office 601, Warsan Tower.

Команда благополучно прибыла к зданию Warsan Tower — элитному офисному зданию, расположенному на оживлённой улице в коммерческом районе Дубая. Вокруг царит выраженная деловая атмосфера, улицы чистые и ухоженные; это известный деловой офисный кластер в Дубае. На внешней стороне здания не было обнаружено никаких вывесок компании или рекламной информации, связанной с Fix Capital; была сделана только полная панорамная фотография внешнего вида здания.

Команда вошла в вестибюль на первом этаже здания, сообщила о цели визита сотрудникам на месте и после прохождения базовой регистрации данных успешно получила разрешение на вход.

На полном корпоративном информационном стенде в холле первого этажа команда построчно проверила список всех компаний-арендаторов и не обнаружила ни одного названия компании, соответствующего Fix Capital, а также никакой идентификационной информации, связанной с брокером. Логотип брокера не появлялся ни внутри, ни снаружи здания.

При попытке подняться на целевой этаж на 6-м этаже, чтобы подтвердить конкретное местоположение, команда обнаружила, что доступ на этот этаж строго контролируется, и не смогла успешно попасть в зону, где расположен целевой офис 601. В ходе всего процесса не было обнаружено ни одной офисной зоны с какими-либо вывесками Fix Capital, и не было никакой очевидной идентификации компании или связанного офисного оформления. Ни стойку ресепшен, ни логотип стойки ресепшен не удалось сфотографировать, и помещение также не относилось к категории коворкингов.

Поскольку команда не смогла войти в соответствующую офисную зону, у неё не было возможности наблюдать внутреннюю среду компании на протяжении всего процесса, а также подтвердить стиль её внутренней отделки или активность сотрудников. Помещение полностью не соответствует заявлению брокера об открытии офиса по этому адресу.

Следовательно, после проверки на месте было подтверждено, что брокер Fix Capital не существует по публично заявленному адресу, указанному выше.

Заключение

Проверяющие посетили форекс-брокера Fix Capital в ОАЭ, как и планировалось, но не увидели название компании или другую информацию по его публично указанному деловому адресу, что указывает на то, что у брокера нет реального помещения для ведения бизнеса. Инвесторам следует учесть все факторы, прежде чем принимать решение.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения приведены только для справки и не являются основанием для окончательного выбора.