Цель

Валютный рынок ОАЭ — это формирующийся оффшорный финансовый форекс-рынок, развивающийся на протяжении последних двух десятилетий или более. Используя политические дивиденды Международного финансового центра Дубая (DIFC), он привлек большое количество лицензированных финансовых трейдеров со всего мира. Это самый динамичный центр форекс-торговли на Ближнем Востоке, с высокой степенью открытости рынка и развитой системой регулирования, занимающий ключевое место в региональном финансово-торговом ландшафте. Чтобы помочь инвесторам или участникам рынка получить более полное представление о форекс-брокерах в регионе, инспекционная группа провела выездную проверку на месте в Дубае (ОАЭ).

Процесс

В данном выпуске инспекционная группа отправилась в Дубай (ОАЭ) по плану для проведения очной проверки форекс-брокера Monecor Limited. Согласно открытой информации, его офис находится по адресу: Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Опытная и профессиональная инспекционная группа, осознавая свою миссию по тщательной проверке в интересах инвесторов, направилась в Дубай (ОАЭ) в соответствии с детально проработанным планом. Они провели выездную проверку брокера Monecor Limited, который, как утверждается, расположен по адресу: Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Команда благополучно прибыла к зданию Liberty House, расположенному среди ультрароскошных офисных зданий в центре Дубая, окруженному сложившимся финансово-деловым районом. В целом местоположение имеет высокий статус и отличается сильной коммерческой атмосферой. Снаружи здания не было обнаружено ни вывесок, ни публичной информации, связанной с Monecor Limited; была сделана только полная панорамная фотография внешнего вида здания.

Команда вошла в вестибюль на первом этаже здания и объяснила цель своего визита охраннику и персоналу стойки регистрации. После общения и регистрации они успешно получили разрешение войти в вестибюль.

Команда планировала подняться в комнату 903 на целевом 9-м этаже. Однако из-за строгих мер безопасности здания посетители без предварительной записи не допускались на верхние этажи. Им так и не удалось добраться до указанного этажа, чтобы подтвердить местоположение, а офисную зону Monecor Limited они совершенно не видели, и никаких явных указателей или мер безопасности не было. У них не было возможности попасть внутрь компании. В ходе этой проверки не было сфотографировано ни стойки регистрации, ни логотипа стойки регистрации, и помещение не было коворкингом.

Поскольку они не могли подняться наверх, команда не могла наблюдать внутреннюю обстановку компании через стеклянные двери или зону ресепшн. В здании также не было полного справочника компаний, и ресепшн не предоставил дополнительной информации о Monecor Limited. Было совершенно невозможно определить внутреннюю отделку компании или ситуацию с персоналом, и общая ситуация полностью не соответствовала её публично заявленной бизнес-позиции.

Поэтому после проверки на месте было подтверждено, что брокер Monecor Limited не существует по публично указанному выше адресу.

Заключение

Сотрудники полевой проверки отправились в Дубай, ОАЭ, как и планировалось, для проведения выездного визита к форекс-брокеру Monecor Limited. По его публично указанному бизнес-адресу они не смогли увидеть название компании брокера или другую информацию, что указывает на то, что брокер не имеет реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется принимать решения после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения приведены только для справки и не должны использоваться в качестве основы для окончательного выбора.