Цель

Валютный рынок ОАЭ — это формирующийся международный рынок форекс-трейдинга, который быстро развивался в течение последних двух десятилетий. Используя выгодное положение Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек большое количество форекс-брокеров со всего мира, став основным форекс-трейдинговым кластером, охватывающим весь регион MENA. Чтобы помочь инвесторам или практикующим специалистам получить более полное представление о форекс-брокерах в этом регионе, мы посетили ОАЭ для проведения инспекции на месте.

Процесс

Эта инспекционная группа отправилась в ОАЭ по плану для проведения выездного визита к форекс-брокеру Lucror Capital Markets. Согласно публичной информации, его офисный адрес: 3-й этаж, Atrium Centre, Khalid Bin Waleed Road, Bur Dubai, Dubai, ОАЭ.

Профессиональная и опытная инспекционная группа, с чувством миссии по строгой проверке в интересах инвесторов, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты по хорошо спланированному графику. На основе вышеуказанной информации они провели выездную проверку брокера Lucror Capital Markets.

Основываясь на информации об адресе, инспекторы направились в район Khalid Bin Waleed Road в Bur Dubai и провели выездную проверку брокера Lucror Capital Markets, который, как утверждается, находится по адресу: 3-й этаж, Atrium Centre, Khalid Bin Waleed Road, Bur Dubai, Dubai, ОАЭ.

Инспекторы без труда добрались до здания Atrium Centre. Это место находится в оживленном районе Дубая, является качественным офисным зданием, и вокруг него царит оживленная деловая атмосфера.

Снаружи здания не было обнаружено вывески компании или какой-либо рекламной информации о Lucror Capital Markets.

Инспекторы вошли в вестибюль на первом этаже здания и изложили охране цель своего визита. После несложной регистрации и общения они получили разрешение пройти в общественные зоны здания. При входе в вестибюль было видно, что на 1-м этаже отсутствует полная доска со списком компаний, и невозможно было напрямую найти указатели на офисную зону Lucror Capital Markets по табличкам с указанием этажей.

В ходе попытки подняться на целевой 3-й этаж, после проверки табличек в общественных зонах этаж за этажом, на соответствующем этаже не было обнаружено никаких вывесок, связанных с компанией, а также не было найдено никакой офисной зоны, принадлежащей Lucror Capital Markets. На объекте не было никаких соответствующих мер безопасности, и нигде не было обнаружено никаких надписей, связанных с Lucror Capital Markets. На протяжении всего процесса невозможно было сфотографировать стойку регистрации компании или логотип стойки регистрации, и помещение не являлось коворкингом.

Поскольку в течение всего процесса не было обнаружено фактическое местонахождение офиса компании, невозможно было попасть в соответствующую зону, чтобы наблюдать внутреннюю обстановку компании. Общая ситуация полностью не соответствует адресу офиса, указанному брокером.

Поэтому после проверки на месте было подтверждено, что брокер Lucror Capital Markets не существует по указанному выше публично заявленному адресу.

Заключение

Инспекторы направились в ОАЭ, как и планировалось, для проведения выездной проверки форекс-дилера Lucror Capital Markets. По публично указанному адресу ведения деятельности они не увидели ни названия компании, ни иной идентифицирующей информации о дилере, что указывает на отсутствие у дилера реального места ведения бизнеса. Инвесторам следует комплексно учитывать все факторы, прежде чем принимать решение.

Отказ от ответственности

Вышеуказанные материалы и мнения носят исключительно справочный характер и не должны использоваться в качестве основы для окончательного выбора.