Цель

Гонконгский валютный рынок является зрелым оффшорным рынком форекс, который развился в 1970-х годах. Будучи одним из важных финансовых центров мира, он характеризуется хорошо развитой системой регулирования, свободным трансграничным движением капитала и высокой концентрацией институтов. Он является основной базой для многих дилеров форекс для ведения бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы помочь инвесторам получить более полное понимание фактической деятельности дилеров форекс в регионе и избежать инвестиционных рисков, связанных с ложной деловой деятельностью, исследовательская группа отправилась в Гонконг для проведения выездной проверки.

Процесс

Эта выездная исследовательская группа планировала посетить форекс-брокера 8VJIN в Гонконге, Китай. Согласно публичной информации, его офисный адрес: Комната B04, 4-й этаж, Фаза 2, Tsuen Wan Industrial Centre, 57 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories.

Профессиональная и опытная команда, с чувством миссии по строгой защите инвесторов, отправилась в Гонконг, Китай согласно тщательному планированию. Основываясь на вышеуказанной информации, они провели выездную проверку брокера 8VJIN.

Основываясь на адресной информации, команда отправилась в район Sha Tsui Road в Tsuen Wan, New Territories, и провела выездную проверку брокера 8VJIN, который, как утверждалось, находится по адресу: Комната B04, 4-й этаж, Фаза 2, Tsuen Wan Industrial Centre, 57 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories.

Команда успешно прибыла к зданию Фазы 2 Tsuen Wan Industrial Centre. Это место расположено в промышленном кластерном районе на Sha Tsui Road, Tsuen Wan, окруженное в основном коммерческими зданиями и вспомогательными магазинами. Мы успешно сделали панорамные фотографии здания.

При поиске снаружи здания не было найдено ни вывески компании, ни связанной рекламной информации с логотипом 8VJIN.

Команда вошла в вестибюль первого этажа здания, объяснила охраннику цель своего визита и после простой регистрации и общения успешно получила разрешение на вход и имела свободный доступ в общественные зоны здания.

Прибыв на целевой этаж, 4-й этаж, команда тщательно осмотрела весь этаж. Она не обнаружила ни очевидных указателей, ни соответствующих мер безопасности в офисной зоне 8VJIN. Поскольку в помещении B04 по этому адресу не было ни таблички с названием компании, ни публично отображаемой информации о деятельности, команда не смогла войти в помещение. На протяжении всего процесса не было ни стойки регистрации, ни логотипа на стойке регистрации, который можно было бы сфотографировать, и это помещение не является общим офисом.

Поскольку не удалось войти в соответствующее помещение, команда не смогла наблюдать внутреннюю обстановку адреса, который, как утверждается, является 8VJIN, что полностью не соответствует его публично заявленному позиционированию как размещения операционного офиса по этому адресу.
Таким образом, после сайта Проверка подтверждается, что брокер 8VJIN не существует по указанному выше адресу.

Заключение

Инспектор отправился в Гонконг, Китай, как и планировалось, чтобы посетить форекс-брокера 8VJIN. По публично указанному адресу офиса не было видно названия компании и другой информации о брокере, а внутри здания не было соответствующей таблички с названием компании. Логотип брокера отсутствовал как внутри, так и снаружи здания. После опроса охранника выяснилось, что компания просто не существовала в этом здании, что указывает на отсутствие у брокера реального офиса. Инвесторам рекомендуется принимать взвешенные решения с учётом нескольких источников информации.

Дисклеймер

Вышеуказанный контент и мнения предназначены только для ознакомления и не должны использоваться в качестве основы для принятия окончательных решений.