Цель

Валютный рынок ОАЭ — это развивающийся региональный рынок форекс, который сформировался в конце 1990-х годов. Благодаря географическому преимуществу Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек большое количество финансовых торговых учреждений, работающих по всему миру и в регионе Ближнего Востока. Благодаря высокой степени открытости рынка и большой доле трансграничных операций, он является важным центром торговли форекс, охватывающим Европу, Азию и Африку. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о реальной работе дилеров форекс в регионе, мы провели выездную проверку в ОАЭ.

Процесс

Выездная команда отправилась в ОАЭ по плану для проведения выездной проверки форекс-брокера 4T. Согласно публичной информации, его офисный адрес: Westburry Office Tower, офис 2305, Business Bay, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

Профессиональная и опытная инспекционная группа, движимая чувством миссии по строгой защите инвесторов, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты по тщательно спланированному графику для проведения выездной проверки брокера 4T, который, как утверждается, расположен по адресу Westburry Office Tower, офис 2305.

Команда благополучно прибыла в Westburry Office Tower, который расположен в центральной части кластера ультра-роскошных офисных зданий в деловом центре Дубая. Окружающая территория отличается плотной застройкой элитными коммерческими зданиями, полным набором сопутствующих деловых объектов и оживленной деловой атмосферой.

Никаких вывесок или рекламной информации, относящихся к брокеру 4T, на внешней стороне здания обнаружено не было.

Инспекционный персонал вошел в вестибюль на первом этаже здания и изложил свою цель сотрудникам службы безопасности. После короткого разговора и регистрации им было разрешено войти в вестибюль.

В зоне вестибюля они внимательно изучили указатель этажей и стенд со списком компаний, обнаружив, что в офисном здании отсутствует полноценная система стенда со списком компаний, и вообще не удалось найти ни одной записи с названием брокера 4T.

Из-за строгой системы безопасности здания и того, что визит не был организован заранее, команда не смогла получить доступ на 23-й этаж, не смогла добраться до целевого этажа, чтобы подтвердить точное расположение, и, естественно, не могла попасть внутрь помещения компании. На протяжении всего процесса не было возможности сфотографировать стойку администратора или её логотип, и это помещение не относится к типу коворкинга.

Из-за строгого управления безопасностью сотрудники инспекции не смогли получить доступ к целевому офисному помещению, а также не смогли получить дополнительную информацию от стойки регистрации в вестибюле об аренде 4T в этом здании, и они были полностью не в состоянии подтвердить фактический статус деятельности компании.

Таким образом, после проверки на месте было подтверждено, что брокер 4T не существует по указанному выше публичному адресу.

Заключение

Сотрудники, осуществлявшие визит, по плану отправились в ОАЭ, чтобы провести выездную проверку форекс-дилера 4T. Однако по его публично указанному юридическому адресу не было видно названия компании или иной идентифицирующей информации дилера, что указывает на отсутствие у дилера реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется принимать решения после тщательного обдумывания.

Дисклеймер

Вышеуказанные материалы и мнения предназначены только для справки и не должны использоваться в качестве основы для принятия окончательного решения.