Цель

Валютный рынок ОАЭ — это формирующийся международный оффшорный рынок форекс-торговли, развивавшийся в течение последних двух десятилетий. Благодаря выгодному положению Дубая как глобального финансового центра, он объединил большое количество лицензированных форекс-брокеров, что делает его основным торговым хабом на Ближнем Востоке с самой высокой активностью форекс-бизнеса и относительно хорошо развитой системой комплаенса. Чтобы помочь инвесторам и специалистам получить более полное представление о форекс-брокерах в регионе, мы совершили личный визит в Дубай, ОАЭ.

Процесс

Данный визит планируется совершить в ОАЭ для проведения выездной проверки форекс-брокера Capital Sands. Согласно публичной информации, его офисный адрес: Burjuman Business Tower, 18-й этаж, 1801 – Дубай – Объединённые Арабские Эмираты.

Профессиональная и опытная инспекционная группа с миссией строгой защиты инвесторов отправилась в Дубай, ОАЭ, в соответствии с тщательно продуманным планом. Была проведена проверка на месте в отношении брокера Capital Sands, заявляющего, что он расположен по этому адресу.

Команда благополучно прибыла к целевому зданию. Расположенное в роскошном центральном районе Дубая, оно представляет собой офисное здание класса ультра-люкс, окружённое оживлённой и динамичной средой с сильной коммерческой атмосферой. Прямо рядом с офисным зданием находится соединённый с ним большой торговый центр с полной инфраструктурой для жизни и ведения бизнеса. Снаружи здания не было обнаружено никаких вывесок или рекламных материалов, связанных с Capital Sands.

Инспекторы вошли в холл на первом этаже здания, изложили свою цель охранникам и персоналу и после несложной регистрации и общения успешно получили разрешение войти в холл.

В холле мы проверили полный указатель этажей, установленный в офисном здании. На справочной доске были перечислены названия всех компаний, находящихся в здании, и соответствующая информация об этажах. После изучения всего содержимого мы так и не нашли никакой информации о Capital Sands, а также каких-либо указаний на то, что помещение 1801 на 18-м этаже принадлежало этому брокеру.

Поскольку в информации на справочной доске не было записи о регистрации компании, мы не смогли получить разрешение на доступ на 18-й этаж. Мы не могли попасть на целевой этаж, 18-й этаж, чтобы подтвердить конкретное местоположение, и не видели никаких вывесок офисной зоны компании. На протяжении всего процесса мы не могли войти в помещения компании, а также не могли сфотографировать стойку регистрации или её логотип. Данное место не относится к категории общего офисного пространства.

Поскольку мы не смогли попасть на соответствующий этаж и не было проверяемой публичной информации об аренде, мы не могли увидеть внутреннюю среду компании, стиль оформления или деятельность сотрудников. Не было никаких улик, которые могли бы подтвердить её нормальную деловую деятельность, что полностью не соответствует легитимному офисному позиционированию, заявленному этим брокером.

Поэтому после проверки на месте было подтверждено, что брокер Capital Sands не существует по указанному выше публично отмеченному адресу.

Заключение

Посетивший персонал отправился в ОАЭ по плану для проведения выездной проверки форекс-дилера Capital Sands. По его публично указанному деловому адресу они не смогли увидеть название компании дилера или другую связанную информацию, что указывает на то, что дилер не имеет реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется учитывать несколько источников информации и делать разумный выбор.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения предназначены только для справки и не являются основанием для окончательного выбора.