Цель

Валютный рынок Гонконга, Китай, является зрелым и интернационализированным форекс-рынком, сформировавшимся в 1970-х годах. Как важный глобальный офшорный финансовый центр, он обладает такими характерными чертами, как надёжная система регулирования, высокая степень свободы трансграничного движения капитала и услуги, охватывающие весь мир. Это ключевая база для многих форекс-брокеров, расширяющих свою деятельность в Азиатско‑Тихоокеанском регионе. Чтобы помочь инвесторам более всесторонне оценить фактическое состояние работы форекс-брокеров в этом регионе, команда выездной проверки отправилась в Гонконг, Китай, для проведения очного визита.

Процесс

В этом выпуске полевая инспекционная группа по плану направилась в Гонконг, Китай, для проведения выездного визита к форекс‑брокеру DAKIN. Опираясь на общедоступную информацию, указывающую адрес его офиса, команда провела выездную проверку брокера DAKIN, который утверждает, что расположен по адресу: Suite 3509, 35‑й этаж, Башня 2, Липпо‑Центр, № 89 Куинсвей, Гонконг.

Команда успешно прибыла в Башню 2 Липпо‑Центра, расположенную в центральном финансовом районе Адмиралтейство в Гонконге, в окружении множества офисных зданий класса А и объектов деловой инфраструктуры, где царит очень деловая атмосфера. Команда также полностью зафиксировала панорамные фотографии здания.

После осмотра всего внешнего фасада здания не было обнаружено ни одной вывески компании или иной публичной информации с названием DAKIN.

Команда вошла в лобби первого этажа здания, сообщила о своей цели охраннику, после регистрации данных и переговоров получила разрешение на вход в здание.

Добравшись до нужного 35‑го этажа, команда поочерёдно осмотрела офисные помещения, соответствующие Suite 3509. На протяжении всего процесса не было обнаружено никакой явной вывески, связанной с {. 0} был обнаружен, а на напольных указателях в здании вообще не было никакой информации об этом брокере.

Поскольку фактическая принадлежность компании не была подтверждена, а без предварительной договорённости невозможно было попасть в соответствующую офисную зону, команда за всё время не сделала снимков стойки регистрации или логотипа брокера. Было подтверждено, что офисное помещение по этому адресу не является коворкингом.

Когда команда попыталась связаться, чтобы выяснить внутреннюю ситуацию, сотрудники вежливо отказали и не позволили войти для осмотра внутренней обстановки. Общая ситуация на месте полностью не соответствовала утверждению брокера о наличии офиса по данному адресу.

После нескольких выездных проверок было подтверждено, что реального места ведения бизнеса брокера DAKIN по данному адресу вообще не существует. После опроса охраны здания на месте был получен однозначный ответ: ни одна компания с названием DAKIN в это здание никогда не переезжала. Это полностью соответствует впечатлениям, полученным в ходе выездного обследования: по прибытии адрес был подтверждён, однако никакой информации о брокере обнаружено не было, и было сделано заключение, что указанный брокером здесь офис является ложным.

Таким образом, после выездной проверки было установлено, что брокер DAKIN по указанному выше адресу отсутствует.

Заключение

Выездные инспекторы согласно плану отправились в Гонконг (Китай) для проведения выездного обследования форекс-брокера DAKIN. По адресу, заявленному в качестве официальной коммерческой площадки, не удалось обнаружить никаких сведений, включая название компании‑брокера, что свидетельствует о том, что у брокера нет реального места ведения деятельности. Инвесторам рекомендуется принимать решение после всестороннего рассмотрения всех факторов.

Отказ от ответственности

Приведённая выше информация и высказанные мнения носят исключительно справочный характер и не должны служить основанием для окончательного выбора.