Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Год 2000Регулируется правительством
Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), основанный в 2000 году, является подразделением финансовой разведки Канады (FIU), штаб-квартира которого находится в Оттаве. FINTRAC учрежден и действует в рамках закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA) и его положений. Центр отвечает главным образом за выявление, предотвращение и сдерживание отмывания денег и финансирования террористической деятельности, а также других угроз безопасности Канады.
Раскрыть брокера
Краткое изложение раскрытия
- Сопоставление раскрытия информации Соответствие имени+I3
- Время раскрытия 2022-04-29
- Сумма штрафа $ 486,750.00 USD
- Причина наказания Laurentian Bank of Canada, также действующий как Banque Laurentienne du Canada, банк в Монреале, Квебек, 17 февраля 2022 года был наложен административный денежный штраф в размере 486 750 долларов США за совершение одного нарушения.
Детали раскрытия информации
FINTRAC наложил административный штраф на Laurentian Bank of Canada
FINTRAC налагает административный денежный штраф на Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada, также действующий как Banque Laurentienne du Canada, банк в Монреале, Квебек, 17 февраля был наложен административный денежный штраф в размере 486 750 долларов США. 2022 г., за совершение одного нарушения. Нарушение было обнаружено в ходе проверки в 2020 году. Штраф уплачен, дело закрыто. Характер нарушения Нарушение № 1 – Несообщение о подозрительных транзакциях – PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada не представил отчеты о подозрительных транзакциях, когда имелись разумные основания подозревать, что транзакции были связаны с преступлением, связанным с отмыванием денег.
Посмотреть оригинал
Дополнительные файлы
Более Регуляторное раскрытие
Sanction
2023-03-24
Sanction
2023-12-07