Motivo desta visita

As Bahamas são um dos países mais ricos do Caribe, com um PIB per capita perdendo apenas para os Estados Unidos e Canadá entre os 156 países do Hemisfério Ocidental. As Bahamas já foram uma colônia britânica e sua democracia parlamentar estável é baseada na lei britânica. O país não tem muitas notícias negativas no mercado cambial, o que faz com que seja fundamentalmente diferente do notório paraíso fiscal. O governo das Bahamas cumpre as diretrizes globais de combate à lavagem de dinheiro da OCDE e os padrões de relatórios harmonizados, e as empresas das Bahamas são reconhecidas por instituições financeiras nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa. Para ajudar os investidores ou profissionais a ter uma compreensão mais abrangente dos negociantes de câmbio nas Bahamas, a equipe de pesquisa está indo ao país para visitas in loco.

Visita no local

desta vez, a equipe de pesquisa foi às bahamas para visitar o negociante de câmbio Destek Global como planejado. o endereço da pesquisa é 1º andar, casa com vista para a baía, rua leste da baía, nassua, bahamas.

O pessoal da pesquisa chegou ao destino da pesquisa atual de acordo com o endereço acima. O destino está localizado em Nassau, capital das Bahamas, próximo ao Atlântico Norte dos Estados Unidos. É um edifício amarelo na junção de EAST STREET e BAYS STREET. A porta não estava trancada. Não havia sinal de água no lobby, e não havia recepção e segurança.

Como não há muitos andares, os investigadores fizeram explorações em cada andar, mas a empresa não pode ser encontrada no 1º, 2º e 3º andares. As únicas empresas com números de porta são alguns escritórios de advocacia. Como resultado, os investigadores confirmaram que o escritório do revendedor não existe aqui. Vale a pena notar que este endereço foi repetidamente registrado por vários corretores de câmbio.

Conclusão

os investigadores foram às bahamas para visitar o negociante de câmbio Destek Global conforme planejado, mas não encontrou o escritório do revendedor em seu endereço comercial exibido publicamente. o revendedor pode ter acabado de registrar uma empresa neste endereço sem um local de negócios real. por favor, escolha este revendedor com cuidado.

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