Objetivo

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado regional central de negociação forex que se desenvolveu ao longo das últimas duas décadas. Aproveitando a posição vantajosa de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio, o mercado atraiu um grande número de corretores forex e instituições de investimento de todo o mundo, cobrindo necessidades de negociação transfronteiriça em várias regiões, incluindo Ásia Ocidental e Norte da África. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente e clara das condições reais de operação dos corretores forex licenciados na região, a equipe de inspeção in loco foi a Dubai, EAU, para realizar este trabalho de pesquisa de campo.

Processo

Nesta edição, a equipe de inspeção in loco viajou para os EAU conforme planejado para visitar o corretor forex SwiftTrade. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é SUITE 600 DUBAI WORLD TRADE CENTER P.O. BOX 9436 SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES.

A equipe de inspeção in loco, profissional e experiente, com a missão de salvaguardar rigorosamente os investidores, viajou para os Emirados Árabes Unidos de acordo com um itinerário cuidadosamente planejado para realizar uma verificação in loco do corretor SwiftTrade que alegadamente se localiza no endereço.

A equipe chegou sem problemas ao edifício do Dubai World Trade Centre, localizado na área central do centro de Dubai. É um conhecido local de exposições ultraluxuoso e emblemático na região, cercado por um distrito comercial maduro e com uma forte atmosfera comercial.

Após uma busca abrangente pelo exterior do edifício, não foi encontrada nenhuma placa da empresa ou informação pública relevante com SwiftTrade.

A equipe entrou no saguão do primeiro andar do edifício e declarou seu propósito aos funcionários no local. Após concluir um simples registro de informações e comunicação, a equipe obteve com sucesso permissão para entrar na área do saguão. Eles verificaram repetidamente o quadro de diretório dos inquilinos no saguão contra a lista de todas as empresas residentes, mas não encontraram nenhuma entrada marcada com SwiftTrade. O edifício não tinha placa de empresa para esse corretor, e nenhum logotipo da empresa aparecia dentro ou fora do edifício.

Como o endereço corresponde à área comercial anexa ao salão de exposições, não havia orientação clara de escritório independente para a Suíte 600 no local, tornando impossível chegar ao andar especificado para confirmar a localização correspondente. Nenhuma área de escritório de SwiftTrade foi encontrada durante todo o processo, sem sinalização óbvia da empresa e sem canal de acesso de segurança correspondente. Durante a inspeção no local, a equipe não pôde acessar a área de recepção da empresa, não pôde tirar fotos da mesa de recepção ou de seu logotipo, e nenhum escritório compartilhado do corretor existia dentro do escopo do endereço.

Como o local do escritório independente correspondente a SwiftTrade não pôde ser localizado, e não havia entrada acessível para a empresa no local, foi completamente impossível entrar na empresa para inspecionar o ambiente do escritório. Não havia como observar seu estilo de decoração interna, as atividades dos funcionários ou outras condições relacionadas. A natureza real do local não correspondia de forma alguma ao posicionamento de escritório publicamente declarado pela corretora.

Portanto, após a inspeção no local, fica confirmado que a corretora SwiftTrade não existe no endereço publicamente indicado acima.

Conclusão

Os inspetores de campo foram aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita presencial à corretora forex SwiftTrade. Em seu endereço comercial exibido publicamente, nenhuma informação relevante, como o nome da empresa da corretora, estava visível, indicando que a corretora não possui uma localização comercial real. Os investidores são aconselhados a tomar decisões prudentes após considerar abrangentemente informações de múltiplas fontes.

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