Propósito

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado de negociação de câmbio de núcleo regional que se desenvolveu gradualmente ao longo das últimas duas décadas. Aproveitando a vantagem geográfica de Dubai como centro financeiro no Oriente Médio, atraiu um grande número de corretores de câmbio de todo o mundo, com alta atividade de mercado e um enorme volume de transações transfronteiriças. Ao mesmo tempo, há casos em que os endereços divulgados publicamente por alguns operadores não correspondem aos seus locais reais de escritório. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das reais condições operacionais dos operadores de câmbio na região, realizamos uma visita in loco a Dubai, EAU.

Processo

Esta visita, conforme planejado, viajou aos EAU para realizar uma inspeção no local da corretora de câmbio DFM Invsting. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é World Trade Centre (Rashid Tower) Sheikh Zayed Road Caixa Postal: 9700 Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Com a missão de proteger rigorosamente os investidores, a equipe de inspeção, que possui ampla experiência em verificação de primeira linha, seguiu um planejamento meticuloso e viajou aos Emirados Árabes Unidos para realizar uma verificação no local da corretora DFM Invsting que afirma estar localizada neste endereço.

Ao chegar com sucesso à área-alvo, pode-se ver que o local fica no núcleo do centro de Dubai. Pertence aos edifícios de apoio de um salão de exposições local de luxo extremo, nível de marco, com um grau muito alto de prosperidade ao redor, e é uma área central de negócios bem conhecida em Dubai. No entanto, nenhuma placa de empresa ou informação de exposição de marca relacionada a DFM Invsting foi encontrada fora do edifício.

Os inspetores entraram no lobby do primeiro andar do edifício e, após declararem seu propósito à equipe local, concluíram o registro padrão de visitante e foram autorizados a entrar no lobby com sucesso. No entanto, ao verificar os sinais do diretório andar por andar na área pública do lobby, eles descobriram que DFM Invsting não aparecia de forma alguma no diretório de inquilinos de todo o edifício, nem havia qualquer LOGO pertencente ao corretor dentro do edifício.

Como o edifício não indicava o andar específico correspondente ao corretor, não havia como confirmar a localização específica da empresa. Os inspetores não puderam ir ao andar alvo para verificação adicional e, naturalmente, não havia possibilidade de entrar nas instalações da empresa. O local correspondente a este endereço não é um escritório compartilhado e, durante todo o processo, não houve oportunidade de fotografar a recepção do corretor ou o LOGO da sua recepção.

Como não foi possível confirmar a localização específica do escritório da empresa, os inspetores também não puderam entrar em qualquer área de escritório marcada como DFM Invsting para inspecionar o ambiente interno. Pelas informações dos inquilinos afixadas no lobby, só puderam saber que o número de estações de trabalho registradas publicamente para as pequenas empresas financeiras relevantes registradas no edifício era de apenas 5, o que é totalmente inconsistente com a escala de negócios divulgada publicamente pelo corretor.

Portanto, após esta inspeção, foi confirmado que o corretor DFM Invsting não existe no endereço anunciado publicamente acima.

Conclusão

Os investigadores visitaram os EAU conforme previsto para realizar uma visita presencial ao corretor de forex DFM Invsting. No seu endereço comercial exibido publicamente, não conseguiram ver o nome da empresa do corretor ou informações relacionadas, e não puderam confirmar que o corretor opera lá, indicando que o corretor não possui um local público de negócios genuíno. Os investidores são aconselhados a verificar informações de múltiplas fontes antes de tomarem decisões cautelosas.

Aviso Legal

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