Objetivo

O mercado de câmbio de Hong Kong, China, é um mercado cambial internacionalizado e maduro que se desenvolveu na década de 1970. Apoiado na sua vantagem geográfica de estar amparado pelo continente e ligado ao mundo, é um dos importantes centros mundiais de negociação cambial offshore, reunindo um grande número de corretores licenciados e de vários tipos ligados ao câmbio, e o setor como um todo possui um sistema regulatório sólido e elevada atividade de negociação. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente e clara das condições reais de funcionamento dos corretores de câmbio na região e evitar que sofram perdas financeiras devido a plataformas de negociação fraudulentas, a equipe de inspeção presencial deslocou-se a Hong Kong, China, para uma visita no local.

Processo

Nesta edição, a equipe de inspeção presencial dirigiu-se a Hong Kong, China, conforme planejado, para realizar uma visita no local ao corretor de câmbio SWSI. De acordo com informações públicas, o endereço do seu escritório é sala 1608, 16º andar, China Resources Building, nº 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.

Uma equipe de inspeção presencial profissional e experiente, com um senso de missão de proteger rigorosamente os investidores, e seguindo um plano minucioso, deslocou-se a Hong Kong, China. Realizou uma verificação no local do corretor SWSI, que alega estar localizado na sala 1608, 16º andar, China Resources Building, nº 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.

Chegamos sem problemas ao local do China Resources Building, que está situado no distrito comercial central à beira-mar de Wan Chai. Os edifícios comerciais ao redor são densos, e as redes de apoio comercial e de transporte são muito maduras. A atmosfera comercial geral é extremamente forte. Durante esta inspeção presencial, foi captada uma vista panorâmica completa do edifício. No exterior do edifício, não foi encontrada qualquer sinalização da empresa ou informação visível relacionada que contivesse as palavras SWSI.

Entramos no saguão do térreo do prédio, explicamos o propósito da visita ao vigilante no local e, após o registro rotineiro de visitantes e a comunicação, obtivemos com êxito a permissão para entrar no interior do prédio.

Após chegarmos ao 16º andar alvo, inspecionamos no local, área por área, a sinalização de todas as unidades de escritório do andar e não encontramos nenhuma sinalização de área de escritório pertencente a SWSI, nem quaisquer medidas de segurança relevantes que indicassem a localização operacional da corretora. Como todas as unidades de escritório do andar estavam marcadas com informações claras das respectivas empresas residentes, foi impossível fotografar a recepção e seu LOGO durante todo o processo, e as instalações não eram um escritório compartilhado.

Após indagar junto ao pessoal de segurança do prédio no local, fomos claramente informados de que nenhuma empresa chamada SWSI jamais operou no prédio. O atual locatário da Unidade 1608 do 16º andar inteiro não tem qualquer relação com a corretora de câmbio SWSI, e não foi possível entrar na sala correspondente para inspecionar o ambiente de escritório durante todo o processo.

Portanto, após a inspeção no local, confirmou-se que a corretora SWSI não existe no endereço acima declarado publicamente.

Conclusão

Os inspetores no local foram a Hong Kong, na China, conforme planejado, para realizar uma visita presencial à corretora de câmbio SWSI, mas, no endereço comercial divulgado publicamente por ela, não conseguiram ver nenhuma informação relevante, como o nome da empresa da corretora, o que indica que a corretora não possui um local comercial genuíno. Recomenda-se aos investidores que façam sua escolha após uma consideração abrangente.

Isenção de responsabilidade

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