Propósito

O mercado de forex dos Emirados Árabes Unidos é um mercado regional central de negociação de forex que se desenvolveu gradualmente ao longo das últimas duas décadas. Aproveitando a localização vantajosa de Dubai como centro financeiro internacional, reuniu um grande número de corretores de forex licenciados e não licenciados de todo o mundo. Com ampla liquidez de mercado e um sistema regulatório diversificado, é o principal centro de distribuição para negociação de forex no Oriente Médio. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das operações comerciais reais dos corretores de forex na região, viajamos para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para uma visita presencial.

Processo

Nesta edição, a equipe de inspeção presencial viajou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, conforme planejado, para realizar uma visita presencial ao corretor de forex Citrova Capital Limited. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é Office No. MF- 0119, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubai, UAE.

Uma equipe de inspeção presencial profissional e experiente, com um senso de missão de salvaguardar rigorosamente os interesses dos investidores, seguiu para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com um plano meticuloso. Eles realizaram uma verificação presencial do corretor Citrova Capital Limited, que afirma estar localizado em Office No. MF- 0119, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubai, UAE.

Os inspetores presenciais chegaram com sucesso ao edifício-alvo. A localização fica na área antiga de Dubai e é um edifício de escritórios relativamente luxuoso na região, com infraestrutura madura nos arredores e uma forte atmosfera comercial.

Nenhuma informação de sinalização relevante de Citrova Capital Limited foi encontrada do lado de fora do edifício.

Os inspetores presenciais entraram no saguão do edifício e explicaram seu propósito ao segurança. Após registro e comunicação, obtiveram com sucesso permissão para entrar no saguão. O primeiro andar do edifício possui um painel de diretório completo, que indica um centro de negócios chamado smart Eyes Business center. De acordo com a verificação de pesquisa do Google, este é o centro de negócios Golden Eyes mencionado em informações públicas. Não há informações de diretório de empresas relacionadas a Citrova Capital Limited no painel de diretório.

Devido à segurança rigorosa do edifício, os inspetores no local não puderam subir para tirar fotos, não conseguiram chegar ao andar alvo para confirmar a localização específica, e não puderam acessar a área de escritório do corretor. Ao longo de todo o processo, não foi encontrada nenhuma área de escritório com sinalização evidente de Citrova Capital Limited. Eles não puderam fotografar nem o balcão de recepção nem o logotipo do balcão de recepção. O espaço correspondente a este endereço é essencialmente um escritório compartilhado, e eles não tinham permissão para entrar na área interna.

Os inspetores no local não conseguiram observar o ambiente interno da corretora através de qualquer porta de vidro ou área de recepção. Ao longo do processo, não obtiveram nenhuma informação relevante, como atividades dos funcionários da empresa ou estilo de decoração, e não conseguiram confirmar se o seu status operacional corresponde ao posicionamento de negócios que ela declara publicamente.

Portanto, após a inspeção no local, confirma-se que a corretora Citrova Capital Limited não existe no endereço declarado publicamente acima.

Conclusão

Os inspetores no local foram aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita presencial à corretora de forex Citrova Capital Limited. No seu endereço comercial listado publicamente, não conseguiram ver o nome da empresa da corretora nem outras informações, o que indica que a corretora não possui um estabelecimento comercial real. Recomenda-se aos investidores que façam sua escolha após uma consideração abrangente.

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