Objetivo

O mercado de câmbio de Hong Kong, China, é um mercado forex maduro e internacionalizado que se desenvolveu na década de 1970. Como um importante hub financeiro offshore global, ele possui um sistema regulatório sólido, fluxos transfronteiriços livres de capital e participantes diversificados do mercado, tornando-o um dos principais centros de negociação forex na região da Ásia-Pacífico. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das condições reais de operação dos negociantes de câmbio na região, a equipe de inspeção presencial viajou para Hong Kong, China, para realizar uma visita presencial.

Processo

Nesta edição, a equipe de inspeção presencial foi a Hong Kong, China, conforme planejado, para realizar uma visita presencial à corretora forex CSV Markets. De acordo com informações públicas, o endereço do escritório é unidade B1, 7º andar, Hang Fung Industrial Building Phase, nº 2G, Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Uma equipe de verificação presencial profissional e experiente, com o senso de missão de fazer uma triagem rigorosa em favor dos investidores e seguindo um plano meticuloso, viajou para Hong Kong, China. Eles realizaram uma verificação presencial da corretora CSV Markets, que alega estar localizada na unidade B1 do 7º andar, Hang Fung Industrial Building Phase, nº 2G, Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Eles chegaram com sucesso ao Hang Fung Industrial Building, que está localizado no nº 2G, Hok Yuen Street, Hung Hom. A área ao redor é um antigo distrito de uso misto industrial-comercial em Hong Kong, com um ambiente geral comum e uma atmosfera comercial mediana.

Uma vista completa do edifício foi fotografada do lado de fora; durante toda a inspeção, não foi encontrada nenhuma placa da empresa ou informação promocional relacionada que exibisse CSV Markets.

A equipe de verificação presencial entrou no saguão do térreo do edifício, informou seu objetivo ao segurança, concluiu o registro de visitantes e obteve com sucesso permissão para entrar no edifício. A equipe verificou cuidadosamente as placas de diretório de andares e as áreas do quadro de diretório de empresas em todo o saguão, mas não encontrou absolutamente nenhuma informação de registro relacionada a CSV Markets.

Após chegar ao 7º andar alvo, a equipe de verificação presencial percorreu todas as áreas de escritório daquele andar, não encontrou nenhuma sinalização evidente de CSV Markets nem marcações correspondentes da Unidade B1 que apontassem para a corretora. Como não foi encontrada nenhuma pessoa de contato da empresa no local, a equipe não pôde entrar no chamado interior da empresa e não teve oportunidade de fotografar o balcão de recepção da corretora ou o logotipo no balcão de recepção. A área de escritório também não era um escritório compartilhado.

Ao olhar através da porta de vidro da Unidade B1 correspondente naquele andar, não havia sinais ou vestígios de escritório relacionados a CSV Markets no interior, o que é completamente inconsistente com o posicionamento alegado pela corretora de operar aqui.

Após a chegada, foi confirmado que se tratava do endereço divulgado publicamente, mas, durante toda a verificação, não foi encontrada nenhuma informação sobre a corretora. Após perguntar ao segurança, o guarda também afirmou claramente que a empresa não estava no prédio, e foi determinado que o endereço registrado da corretora era falso. Portanto, após a verificação no local, foi confirmado que a corretora CSV Markets não existe no endereço acima.

Conclusão

A equipe de inspeção de campo foi a Hong Kong, China, conforme planejado, para realizar uma visita presencial à corretora de câmbio CSV Markets. Em seu endereço comercial divulgado publicamente, não foi possível ver nenhuma informação relevante, como o nome da empresa da corretora, indicando que a corretora não possui um local comercial real. Os investidores são aconselhados a fazer sua escolha após consideração abrangente.

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