Objetivo

O mercado de câmbio dos Emirados Árabes Unidos é um mercado regional central de negociação forex que cresceu rapidamente nas últimas duas décadas. Aproveitando as vantagens políticas do Dubai International Financial Centre (DIFC), ele atraiu inúmeras instituições financeiras licenciadas de todo o mundo, tornando-se o centro de negociação de câmbio mais influente do Oriente Médio. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das operações reais dos corretores de forex na região, a equipe de inspeção no local realizou uma visita de campo aos Emirados Árabes Unidos.

Processo

Desta vez, a equipe de inspeção no local foi aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para visitar a corretora de forex HycmCapitalMarkets. De acordo com informações públicas, o endereço do escritório é Unidade 903, Nível 9, Liberty House, DIFC, Caixa Postal 506540, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Uma equipe de inspeção no local profissional e experiente, movida pela missão de proteger os investidores, viajou aos Emirados Árabes Unidos de acordo com um cronograma bem planejado para realizar uma verificação de campo da corretora HycmCapitalMarkets que afirma estar localizada no endereço mencionado.

A equipe chegou com sucesso ao edifício Liberty House, localizado no distrito comercial central do centro de Dubai. É um dos edifícios de escritórios ultraluxuosos da região, cercado por instituições comerciais e financeiras de alto padrão. O ambiente geral é limpo e sofisticado, com uma atmosfera de negócios muito forte.

Nenhuma placa da empresa nem informações relacionadas a HycmCapitalMarkets foram encontradas do lado de fora do edifício.

Eles entraram no saguão do primeiro andar do edifício e declararam seu propósito aos seguranças e à equipe da recepção. Após registro de identidade e comunicação, obtiveram com sucesso permissão para entrar no saguão.

Devido às medidas de segurança muito rigorosas do edifício e porque não tinha sido feita nenhuma marcação prévia com a empresa antes da visita, a equipa não conseguiu obter permissão para subir até ao 9.º andar alvo. Não conseguiram chegar ao andar específico para confirmar a localização correspondente, nem puderam entrar, de modo algum, nas áreas internas da empresa. Durante todo o processo, não foi encontrada nenhuma sinalização óbvia para a área do escritório de HycmCapitalMarkets. Não puderam tirar fotografias da receção nem capturar o logótipo correspondente da receção, e as instalações não pertenciam a um espaço de escritório partilhado.

Devido a restrições de acesso, a equipa não pôde entrar nas áreas internas nem observar o ambiente interno do escritório da empresa. A situação geral é completamente inconsistente com o seu posicionamento empresarial publicamente afirmado.

Portanto, a inspeção no local confirmou que a corretora HycmCapitalMarkets não existe na morada acima indicada publicamente.

Conclusão

Os inspetores no local foram aos Emirados Árabes Unidos conforme planeado para realizar uma visita de campo ao corretor de forex HycmCapitalMarkets. No seu endereço comercial divulgado publicamente, não viram o nome da empresa ou outras informações de identificação do corretor, o que indica que o corretor não possui um local de negócio real. Os investidores são aconselhados a tomar as suas decisões após consideração abrangente.

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