Objetivo

O mercado de câmbio em Dubai, Emirados Árabes Unidos, é um mercado financeiro offshore internacional e de câmbio que se desenvolveu rapidamente nas últimas duas décadas. Aproveitando os dividendos políticos e as vantagens geográficas do Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), ele reúne um grande número de instituições financeiras licenciadas e corretores de forex de todo o mundo. É o centro de negociação de câmbio mais importante do Oriente Médio, com um sistema regulatório de mercado maduro e um grau extremamente alto de liberdade para fluxos de capital transfronteiriços. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente e clara das condições reais de escritório e operação dos corretores de forex nesta região, a equipe de pesquisa foi a Dubai, Emirados Árabes Unidos, para realizar uma visita in loco.

Processo

Desta vez, a equipe de inspeção in loco viajou para os Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita in loco ao corretor de forex Integra Asset Management. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é Unidade OT 26-37, Nível 24, Central Park Offices, DIFC, Caixa Postal 507154, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Uma equipe de inspeção in loco profissional e experiente, movida pela missão de examinar rigorosamente em nome dos investidores, viajou para a área do DIFC em Dubai, Emirados Árabes Unidos, de acordo com um plano meticuloso. Eles realizaram uma verificação in loco do corretor Integra Asset Management, que afirma estar localizado na Unidade OT 26-37, Nível 24, Central Park Offices, DIFC, Caixa Postal 507154, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

A equipe chegou sem problemas ao edifício Central Park Offices, localizado no núcleo financeiro do centro de Dubai. A área circundante é composta inteiramente de edifícios de escritórios comerciais de alto padrão e filiais de instituições financeiras, com um ambiente limpo, luxuoso e uma forte atmosfera comercial. Este é um edifício de escritórios de luxo extremo no centro de Dubai. Durante esta inspeção, uma vista panorâmica completa do edifício foi fotografada e registrada. Nenhuma placa da empresa ou informação de logotipo relacionada a Integra Asset Management foi encontrada do lado de fora do edifício.

Entre no saguão do primeiro andar do edifício, declare o propósito da sua visita à equipe Segurança e, após concluir o registro de informações do visitante, obtenha com sucesso a permissão para entrar no saguão.
No lobby, pode-se observar que o edifício de escritórios está equipado com painéis de diretório de empresas por andar. Após verificar um a um os nomes das instituições locatárias indicadas nos painéis de diretório, constatou-se que a empresa indicada na área correspondente no 24º andar não é Integra Asset Management. O edifício possui medidas de Segurança muito abrangentes e, sem agendamento prévio, não é possível obter permissão para subir, impossibilitando o acesso ao local específico no 24º andar para uma Verificação adicional. Durante todo o processo, não foi possível entrar na área interna do escritório da Corretora nem fotografar a recepção e seu logotipo, e este local não é um escritório compartilhado.

Como não foi possível subir, apenas na área do lobby pôde-se observar que a decoração interior do edifício é luxuosa e ordenada, com uma fachada cortina toda em vidro combinada com mobiliário corporativo de alto padrão, e o posicionamento geral atende aos padrões de um edifício de escritórios de ultra-luxo de primeira linha. No entanto, o ambiente interno da área de escritórios correspondente a Integra Asset Management não pôde ser observado de forma alguma, nem havia quaisquer vestígios de atividade de funcionários relacionada.
Portanto, após inspeção no local, confirma-se que o Corretora Integra Asset Management não existe no endereço publicamente designado acima mencionado.

Conclusão

Os inspetores in loco viajaram para os EAU conforme planeado para visitar pessoalmente o corretor forex Integra Asset Management, mas não viram o nome da empresa ou informações relacionadas ao corretor no seu endereço comercial divulgado publicamente, indicando que o corretor não possui um local real de negócios. Os investidores devem tomar decisões cuidadosas após consideração abrangente.

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