Objetivo

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado central de negociação de câmbio offshore no Oriente Médio que se desenvolveu gradualmente nas últimas duas décadas. Aproveitando a posição de Dubai como um centro financeiro global, atraiu um grande número de corretores de câmbio licenciados, com um sistema regulatório maduro e negociação transfronteiriça ativa. É um importante centro de negociação de câmbio que conecta Europa, Ásia e África. Para ajudar investidores e profissionais a obter uma compreensão mais abrangente das condições reais de operação dos corretores de câmbio nesta região, a equipe de investigação realizou uma visita presencial aos EAU.

Processo

Desta vez, a equipe de inspeção presencial viajou para os EAU conforme planejado para visitar o corretor de câmbio Phenomena Markets. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é 2006, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, EAU.

Uma equipe de inspeção presencial profissional e experiente, com a missão de realizar uma rigorosa verificação para investidores, viajou para Dubai, Emirados Árabes Unidos, de acordo com um planejamento meticuloso, para conduzir uma verificação presencial do corretor Phenomena Markets que afirma estar localizado em 2006, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, EAU.

A equipe chegou sem problemas à Churchill Tower, localizada no núcleo do centro de Dubai, cercada por um conjunto de edifícios de escritórios comerciais de alto padrão, com um ambiente limpo e uma forte atmosfera comercial.

A equipe tirou fotos panorâmicas completas do edifício. Nenhuma sinalização da empresa ou exposição de marca relacionada a Phenomena Markets foi encontrada do lado de fora do edifício.

A equipe entrou com sucesso no saguão do térreo, declarou seu propósito aos funcionários do saguão e, após registro de informações e comunicação, obteve permissão para entrar no saguão. A equipe então verificou o diretório de inquilinos andar por andar na área do saguão e não encontrou nenhuma entrada com o nome Phenomena Markets. Não havia exibição do logotipo do corretor dentro ou fora do edifício.

A equipe tentou ir ao andar alvo para confirmar a localização exata, mas não conseguiu alcançar o andar correspondente, nem entrar na área interna do escritório da corretora. Durante todo o processo, eles não encontraram nenhuma oportunidade de fotografar a recepção da corretora ou o logotipo da sua recepção. Este endereço também não pertence a uma operação de escritório compartilhado.

Devido à impossibilidade de entrar na área de escritório correspondente no andar alvo, e porque o controle de segurança na área relevante era rigoroso, o ambiente interno da corretora não pôde ser observado. As instalações de escritórios nesta área não permitem que pessoas de fora entrem livremente. Em última análise, o escritório correspondente encontrado no andar correspondente era, na verdade, operado por uma empresa completamente diferente, sem nenhuma conexão com Phenomena Markets, e era completamente inconsistente com as informações de endereço publicadas anteriormente pela corretora.

Portanto, após a inspeção no local, foi confirmado que o corretor Phenomena Markets não existe no endereço publicado acima mencionado.

Conclusão

O pessoal de inspeção no local foi aos EAU conforme planejado para visitar o corretor forex Phenomena Markets pessoalmente. No seu endereço comercial exibido publicamente, não viram o nome da empresa do corretor nem outras informações, indicando que o corretor não possui uma localização comercial real. Os investidores devem fazer sua escolha após consideração abrangente.

Aviso Legal

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