Objetivo

O mercado cambial dos EAU é um mercado forex emergente que se desenvolveu nos últimos anos. Com sua localização geográfica vantajosa, políticas financeiras abertas e infraestrutura financeira avançada, atraiu a atenção de numerosas instituições financeiras internacionais e investidores. Para ajudar investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente dos corretores forex na região, a equipe de due diligence realizou uma visita in loco aos EAU.

Processo

A equipe de inspeção no local planejou visitar o corretor forex FXGLOBAL nos EAU conforme o plano. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é Gate Distric Precinct Building 3 Northlevel 2, DIFC, PO Box No.508615 Dubai, EAU.

Uma equipe de verificação no local profissional e experiente, com um senso de missão de avaliar rigorosamente para os investidores, foi aos Emirados Árabes Unidos de acordo com um cronograma bem planejado. Eles realizaram uma inspeção no local do corretor FXGLOBAL, que afirma estar localizado em Gate Distric Precinct Building 3 Northlevel 2 ,DIFC,PO Box No.508615 Dubai,EAU.

A equipe de verificação no local chegou ao edifício alvo, que está localizado no centro de Dubai. É um edifício de escritórios super luxuoso com um ambiente circundante movimentado e uma forte atmosfera comercial. No entanto, nenhum logotipo da empresa ou informações relacionadas de FXGLOBAL foram encontrados fora do edifício.

A equipe de verificação no local entrou no lobby do edifício e explicou seu propósito ao guarda de segurança. Após a comunicação, embora tenham sido autorizados a entrar no lobby, não puderam subir porque não tinham uma marcação.

Após chegar ao lobby do edifício, a equipe de verificação no local descobriu que não havia listagem de diretório para FXGLOBAL no edifício, e o endereço não incluía um número de unidade específico, tornando impossível confirmar se a empresa estava realmente presente. Devido à falta de uma marcação e à ausência de um número de unidade específico, a equipa de verificação não conseguiu chegar ao piso específico e confirmar a localização exata, nem puderam entrar nas instalações da empresa. Portanto, não puderam tirar fotos da área de receção ou do logótipo da receção. O escritório não é um escritório partilhado.

Através do lobby, a equipa de verificação não pôde observar o ambiente interno da empresa, e a situação geral não pôde ser julgada para determinar se corresponde ao seu posicionamento reivindicado.

Portanto, após a verificação no local, foi confirmado que o corretor FXGLOBAL não existe no endereço acima.

Conclusão

Os inspetores de campo foram aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita in loco ao corretor forex FXGLOBAL. Em seu endereço comercial exibido publicamente, não encontraram o nome da empresa ou outras informações de identificação, indicando que o corretor não possui um local real de negócios. Recomenda-se aos investidores que tomem sua decisão após consideração abrangente.

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