Motivo desta visita

Em 2012, Chipre imprudentemente comprou títulos do governo grego. Quando ocorreu o default dos títulos do governo grego, o sistema bancário de Chipre sofreu pesadas perdas que excederam 30% do PIB anual de Chipre, e ocorreu uma crise da dívida doméstica do país. Em resposta à crise, o governo de Chipre introduziu uma solução terrível que foi oposta por todas as pessoas, o que agravou a crise. Ao mesmo tempo, algumas pessoas em Chipre descobriram que ter uma tendência de alta nos preços, várias moedas estrangeiras independentes da moeda soberana poderiam ser capazes de lidar com essa crise. Como resultado, as pessoas despejaram fundos no pequeno mercado de câmbio na tentativa de se proteger e se proteger. Por várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país com transações ativas de câmbio. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor a situação atual dos corretores de câmbio em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiFX decidiu ir ao país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a corretora de forex GVD MARKETS conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 20 Omirou, Thomaides Group, 1º andar, M2, 3095, Limassol, Chipre.

Os investigadores foram a 20 Omirou em Limassol, Chipre para uma visita in loco ao escritório dos corretores, e localizaram o Thomaides Group, um prédio comercial de 4 andares com uma fachada bem conservada, no centro da cidade.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa avistou um diretório no saguão, que mostrava que o 1º e 2º andar eram ocupados pela Brand Engineering Ltd e Brand Performance Ltd. As duas empresas eram afiliadas ao mesmo grupo. Enquanto isso, o mezanino estava vago, e os adesivos indicavam que havia sido ocupado por uma empresa de consultoria jurídica.

A equipe de inspeção então viu uma placa de escritório na entrada do 1º andar, que mostrava a Brand Engineering Ltd e os logotipos de suas três marcas. No entanto, não fornecia informações sobre GVD Markets. Do escritório aberto da Brand Engineering Ltd, podia-se ver que os equipamentos técnicos e ferramentas internas não estavam relacionados a negócios financeiros. Obviamente, era uma empresa de vendas e marketing de peças de automóveis OEM.

De acordo com as informações online, GVD Markets afirmava ser operado pela GVD Korimcy Ltd e regulamentado pela CySEC. No entanto, as informações regulatórias de GVD Markets não puderam ser encontradas no site da CySEC.

Através da investigação in loco, foi confirmado que a corretora não possui presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a corretora GVD MARKETS conforme programado, mas não encontrou o escritório da empresa em seu endereço regulatório. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a corretora.

Aviso Legal

O conteúdo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma ordem final para fazer uma escolha.