Objetivo

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado central regional de negociação forex que se desenvolveu gradualmente ao longo das últimas duas décadas. Aproveitando a posição vantajosa de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio, ele reúne um grande número de corretoras forex globais e regionais, com alta atividade de negociação transfronteiriça, servindo investidores de todo o Oriente Médio e Norte da África. Para ajudar investidores ou profissionais a obterem uma compreensão mais abrangente das condições reais dos escritórios das corretoras forex na região, a equipe de pesquisa de campo foi aos EAU para realizar uma visita presencial.

Processo

Nesta edição, a equipe de verificação de campo foi aos EAU conforme planejado para realizar uma visita presencial à corretora forex ABZ Capital. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubai EAU.

A equipe de inspeção profissional e experiente, com um senso de missão para salvaguardar rigorosamente os investidores, seguiu um planejamento meticuloso e foi aos Emirados Árabes Unidos. Ela conduziu uma verificação presencial da corretora ABZ Capital que afirma estar localizada no endereço King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubai EAU.

Após chegar à área seguindo as orientações de navegação, a equipe de inspeção primeiro verificou os edifícios ao longo de toda a rua King Al Yousuf e ao redor de The Grand Souq, um a um. Esta área é um distrito tradicional de souq antigo em Dubai, cercada principalmente por lojas de varejo, barracas de mercado tradicionais e edifícios comerciais e residenciais de baixa altura, com uma atmosfera comercial voltada para o varejo físico offline. Durante todo o processo, nenhum edifício correspondente indicado no endereço foi encontrado; não havia nenhum edifício de escritórios comerciais que correspondesse à descrição do endereço, e nenhuma informação com a identidade ABZ Capital foi encontrada em qualquer lugar do distrito.

Como o edifício de escritórios correspondente ao endereço-alvo nunca pôde ser localizado, a equipe de inspeção não conseguiu entrar no saguão de nenhum edifício correspondente, nem encontrou qualquer segurança ou funcionário para se comunicar para registro. Não tinha nenhuma possibilidade de entrar nos edifícios relevantes para realizar verificações adicionais.

Porque nem mesmo o edifício físico correspondente ao endereço-alvo existe, a equipe de inspeção não conseguiu alcançar o chamado andar-alvo, muito menos encontrar qualquer área de escritório pertencente a ABZ Capital. Durante todo o processo, não havia sinais óbvios ou medidas de segurança, e não havia absolutamente nenhuma possibilidade de entrar no interior. Durante toda a visita, não foi encontrada nenhuma cena em que a recepção ou o logotipo da recepção pudessem ser fotografados, e não havia nenhum negócio do tipo escritório compartilhado na área correspondente ao endereço.

Visto que nem mesmo o prédio-alvo pôde ser encontrado, a equipe de inspeção não teve oportunidade de observar o ambiente interno da suposta empresa, muito menos confirmar se o ambiente do seu escritório correspondia ao seu posicionamento alegado.

Portanto, após a inspeção no local, confirma-se que a corretora ABZ Capital não existe no endereço publicamente indicado acima.

Conclusão

Os inspetores no local foram aos EAU conforme planejado para visitar pessoalmente a corretora de câmbio ABZ Capital. No endereço comercial exibido publicamente pela corretora, eles não viram nenhuma informação relevante, como o nome da empresa, e nenhum prédio correspondente foi encontrado na área. Portanto, a localização da empresa não pôde ser confirmada, indicando que a corretora não possui instalações comerciais reais. Aconselha-se aos investidores que façam suas escolhas após consideração abrangente.

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