Propósito

O mercado cambial dos EAU é um mercado regional central de negociação de câmbio que se desenvolveu gradualmente nas últimas duas décadas. Aproveitando a posição estratégica de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio, atraiu um grande número de corretoras de câmbio e instituições de serviços financeiros de todo o mundo, com cobertura de negociação que se estende pelo Oriente Médio, Norte da África e várias regiões do Sul da Ásia. O mercado apresenta alto grau de abertura e forte liquidez de capital, sendo um segmento de mercado emergente altamente ativo no cenário cambial global. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das condições reais de operação das corretoras de câmbio licenciadas na região, a equipe de inspeção no local viajou aos EAU para realizar visitas de campo.

Processo

Nesta edição, a equipe de inspeção de campo viajou aos EAU conforme planejado para realizar uma visita no local à corretora de câmbio EMPERESSE BULLION. De acordo com informações públicas, o endereço do seu escritório é Loja n.º 4, Lote n.º 514 (113 – 228), Al Dhagaya, Deira, Caixa Postal n.º 65005. Dubai, Emirados Árabes Unidos.

A equipe de inspeção no local, profissional e experiente, movida por um senso de missão de realizar uma diligência prévia rigorosa para os investidores, viajou aos Emirados Árabes Unidos de acordo com um planejamento meticuloso. Ela realizou uma verificação no local da corretora EMPERESSE BULLION que afirma estar localizada no endereço acima. O resultado real desta visita no local foi que nenhum edifício correspondente ao endereço foi encontrado na área indicada, e a localização da empresa não pôde ser confirmada.

Depois de comparar repetidamente os números de ruas e os números de lotes na área-alvo, permaneceu impossível localizar o edifício correspondente ao endereço. As ruas e a disposição das lojas existentes na área não correspondiam de forma alguma à descrição pública do endereço. O edifício-alvo indicado pelo endereço não existe, portanto, naturalmente, nenhuma vista panorâmica do edifício pôde ser fotografada, e não havia informações de sinalização relacionadas a EMPERESSE BULLION em nenhum lugar da área.

Como o edifício correspondente não pôde ser encontrado de forma alguma, foi impossível entrar no lobby de qualquer edifício relacionado em qualquer momento do processo. Não houve oportunidade de se comunicar ou se registrar com a segurança ou a equipe, e não houve possibilidade de obter permissão para entrar.

Como o próprio edifício-alvo não existe, foi completamente impossível chegar ao andar específico indicado pelo endereço, muito menos confirmar a localização específica do escritório alegada pelo corretor. Não havia placa de identificação da empresa ou sinalização do corretor em nenhum lugar de todo o edifício, e nenhuma informação de LOGO pertencente a EMPERESSE BULLION pôde ser encontrada dentro ou fora do edifício.

Devido ao facto de o edifício correspondente não ter sido encontrado, não houve possibilidade de entrar no interior da empresa, não havia um ambiente de escritório partilhado para observar e não foi possível fotografar a receção ou o seu logótipo. Durante todo o processo, nenhuma parte do ambiente interno do escritório do corretor pôde ser acedida e nenhuma informação relacionada com o cenário interno pôde ser obtida.

Portanto, após a inspeção no local, foi confirmado que o corretor EMPERESSE BULLION não existe no endereço acima.

Conclusão

Os inspetores foram aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita in loco ao corretor de forex EMPERESSE BULLION. No endereço comercial exibido publicamente, eles foram completamente incapazes de localizar o edifício correspondente, nem viram qualquer informação relevante, como o nome da empresa do corretor, indicando que o corretor não possui instalações comerciais reais. Aconselha-se os investidores a tomarem suas decisões após consideração abrangente.

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