Propósito

O mercado de câmbio dos Emirados Árabes Unidos é um mercado offshore central de negociação de câmbio no Oriente Médio que se desenvolveu nas últimas duas décadas. Contando com as vantagens políticas do Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), ele reuniu um grande número de instituições financeiras licenciadas de todo o mundo, servindo como um importante centro de conexão para negócios de câmbio entre Europa, Ásia e África. Para ajudar investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente sobre as situações reais de escritório dos corretores de câmbio na região, a equipe de pesquisa visitou os Emirados Árabes Unidos para uma inspeção in loco.

Processo

Desta vez, a equipe de inspeção in loco viajou para os Emirados Árabes Unidos conforme planejado para visitar pessoalmente o corretor de câmbio Monecor. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Uma equipe de inspeção in loco profissional e experiente, com a missão de avaliar rigorosamente em nome dos investidores, viajou para os Emirados Árabes Unidos seguindo um cronograma cuidadosamente planejado. Eles realizaram uma verificação in loco do corretor Monecor, que afirma estar localizado em Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Eles chegaram com sucesso ao edifício Liberty House, que está localizado no núcleo de um conjunto de edifícios de escritórios de ultra-luxo no centro de Dubai, cercado por densas comodidades comerciais de alto padrão e por uma forte atmosfera empresarial.

Durante uma inspeção completa do exterior do edifício, nenhuma placa de empresa ou informações públicas relacionadas contendo Monecor foi encontrada.

Eles entraram no saguão do primeiro andar do edifício e declararam o propósito da visita ao pessoal de segurança. Após registrar as informações do visitante e se comunicar, eles entraram com sucesso na área pública do saguão do edifício.

Devido à gestão de segurança muito rigorosa, sem agendamento prévio, não conseguimos obter permissão para subir ao andar alvo, o 9º andar, nem pudemos chegar à localização exata da sala correspondente 903, e durante todo o processo não conseguimos entrar no interior da empresa. O que chama atenção extra foi a impossibilidade de capturar a recepção da empresa e o logotipo da recepção, e este espaço de escritório não pertence a um escritório compartilhado.

A partir da área do portão de controle de acesso no lobby, não há oportunidade de alcançar a área do escritório no andar correspondente, nem de observar o ambiente interno da empresa, o estilo de decoração ou as atividades dos funcionários, tornando completamente impossível confirmar se o seu ambiente interno corresponde ao posicionamento comercial declarado.
Portanto, após inspeção no local, confirma-se que o Corretora Monecor não existe no endereço publicamente indicado mencionado acima.

Conclusão

Os inspetores no local visitaram o corretor forex Monecor nos EAU conforme planejado. No entanto, no endereço comercial exibido publicamente pelo corretor, não conseguiram encontrar o nome da empresa ou qualquer informação relacionada, indicando que o corretor não possui um local comercial genuíno. Os investidores devem tomar suas decisões após consideração abrangente.

Aviso Legal

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