Propósito

O mercado forex dos EAU é um mercado regional central de negociação forex que se desenvolveu gradualmente ao longo das últimas duas décadas, aproveitando a vantagem geográfica de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio para reunir um grande número de corretores de forex que operam na região do Oriente Médio e Norte da África, com a maturidade do ambiente regulatório do mercado melhorando gradualmente e a atividade de negociação consistentemente classificada entre as principais do Oriente Médio. Para ajudar investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente dos corretores de forex na região, a equipe de inspeção de campo viajou para os EAU para visitas presenciais.

Processo

A equipe de inspeção de campo desta edição viajou para os EAU conforme planejado para realizar uma visita presencial ao corretor de forex Liyan Broker. De acordo com informações disponíveis publicamente, seu endereço de escritório é Escritório 54, Piso Podium, torre de escritórios Al Gurg Tower 3, Right Al Buteen, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Uma equipe profissional e experiente, com um senso de missão de proteger rigorosamente os investidores, foi para os EAU de acordo com um plano meticuloso. Eles realizaram verificação presencial do corretor Liyan Broker, que afirma estar localizado no Escritório 54, Piso Podium, torre de escritórios Al Gurg Tower 3.

A equipe chegou com sucesso ao edifício de escritórios Al Gurg Tower 3. Este local está na área central da cidade antiga de Dubai e é um edifício de escritórios de luxo posicionado como de alto padrão localmente, com instalações ao redor maduras e uma atmosfera comercial muito forte.

Nenhuma sinalização ou informação da empresa relacionada a Liyan Broker foi encontrada do lado de fora do edifício.

A equipe entrou no saguão do primeiro andar do edifício, declarou seu propósito aos seguranças e funcionários e, após registro de informações e comunicação, obteve com sucesso permissão de entrada e foi autorizada a circular dentro do edifício.

Depois de seguirem as orientações da recepção até o andar de destino, o andar Podium, a equipe constatou que a área era um escritório compartilhado. Eles não viram nenhuma sinalização de escritório óbvia para Liyan Broker, nem havia uma fachada de loja independente da empresa correspondente. Como a área de escritório compartilhado tinha requisitos de gestão rigorosos, não era possível entrar sem agendamento prévio, e eles não conseguiram fotografar a recepção da corretora nem o logotipo da recepção durante todo o processo. A natureza dessa área de escritório era de um escritório compartilhado.

A entrada do escritório compartilhado tinha controle de acesso, então pessoas não autorizadas não podiam entrar livremente. Era impossível observar o ambiente interno, o estilo de decoração ou as atividades dos funcionários da chamada Liyan Broker, e era completamente impossível confirmar se a corretora havia estabelecido um escritório nesse local.

Portanto, após a inspeção no local, confirmou-se que a corretora Liyan Broker não existe no endereço acima declarado publicamente.

Conclusão

Conforme planejado, os inspetores de campo foram aos Emirados Árabes Unidos para realizar uma visita presencial à corretora de forex Liyan Broker. No endereço comercial que ela divulgava publicamente, não conseguiram ver o nome da empresa da corretora nem outras informações, indicando que a corretora não possui um estabelecimento comercial genuíno. Recomenda-se aos investidores que façam sua escolha após uma consideração abrangente.

Aviso legal

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