Objetivo

O mercado forex dos EAU é um mercado emergente de negociação forex offshore que se desenvolveu nas últimas duas décadas. Aproveitando a posição vantajosa de Dubai como centro financeiro internacional, sua estrutura regulatória financeira flexível e seu alcance comercial global, atraiu um grande número de corretoras forex transfronteiriças para estabelecer operações, e tornou-se um dos centros principais para negociação de forex na região MENA. Para ajudar investidores e profissionais a obter uma compreensão mais abrangente das corretoras forex nesta região, a equipe de inspeção no local visitou os EAU para uma inspeção de campo.

Processo

Desta vez, a equipe de inspeção foi aos EAU conforme planejado para visitar a corretora forex Enrichers Investment Group no local. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é Escritório Nº 13, Edifício Al Habai, Ras Al Khor Third, Dubai.

A equipe profissional e experiente, movida por um senso de missão para proteger rigorosamente os investidores, viajou para os Emirados Árabes Unidos seguindo um planejamento meticuloso. Eles realizaram uma verificação no local da corretora Enrichers Investment Group, que supostamente está localizada no Escritório Nº 13, Edifício Al Habai.

A equipe chegou com sucesso à área onde o edifício alvo está localizado. O local fica em uma rua relativamente movimentada de Dubai, com instalações comerciais circundantes bem desenvolvidas, intenso tráfego de pedestres e veículos, e um forte ambiente comercial geral. Nenhuma placa da empresa ou informações relacionadas à Enrichers Investment Group foram encontradas do lado de fora do edifício. A equipe tirou fotos panorâmicas do edifício e confirmou que ele é na verdade um edifício residencial, não o edifício de escritórios que a corretora afirma ser, e não possui as instalações comerciais de escritório necessárias para operações de negócios financeiros.

A equipe tentou entrar no saguão do edifício. Depois de declarar o propósito da visita ao pessoal relevante e comunicar-se com eles, não lhes foi concedida permissão de entrada e não puderam entrar nas áreas internas do edifício.

A equipe nunca conseguiu chegar ao andar alvo, o 13º andar, nem confirmar a localização exata do marcado Escritório nº 13. Durante todo o processo, nenhuma área de escritório de Enrichers Investment Group foi encontrada, e não havia sinais óbvios ou medidas de segurança. Devido à impossibilidade de entrar no edifício, a equipe não pôde fotografar a recepção ou o logotipo da recepção, e as instalações não são um escritório compartilhado.

Devido à impossibilidade de entrar no edifício, a equipe foi totalmente incapaz de observar o ambiente interno da dita empresa, nem pôde avaliar o seu estilo de decoração, as atividades dos funcionários ou outras condições. A natureza das instalações é completamente inconsistente com o posicionamento comercial de escritório alegado pela corretora.

Portanto, após a inspeção no local, confirma-se que o corretor Enrichers Investment Group não existe no endereço acima.

Conclusão

Conforme planejado, os inspetores visitaram os Emirados Árabes Unidos para realizar uma inspeção no local do corretor Enrichers Investment Group. No seu endereço comercial exibido publicamente, não puderam ver o nome da empresa do corretor ou outras informações, indicando que o corretor não possui instalações comerciais reais. Os investidores devem fazer sua escolha após consideração abrangente.

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