Objetivo

O mercado forex dos EAU é um mercado regional central de negociação forex que se desenvolveu nas últimas duas décadas. Aproveitando a vantagem geográfica de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio, ele reuniu um grande número de corretores forex que atendem os mercados do Golfo e do Norte da África. Com um sistema regulatório maduro e um ambiente de negócios aberto, ele ocupa uma posição muito importante no cenário global de negociação forex offshore. Para ajudar investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente das operações reais dos dealers de forex na região, a equipe de inspeção in loco foi a Dubai, EAU, para uma visita de campo.

Processo

Desta vez, a equipe de inspeção de campo foi aos EAU conforme planejado para realizar uma visita in loco ao corretor forex Classic Markets. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é 1502A, Musalla Towers, Khalid Bin Al Waleed Road, Dubai, EAU.

Uma equipe de inspeção de campo profissional e experiente, com a missão de proteger rigorosamente os investidores, foi a Dubai, EAU, de acordo com um planejamento cuidadoso. Com base nas informações acima, realizaram uma visita in loco ao corretor Classic Markets.

A área-alvo desta visita era o edifício Musalla Towers, na Khalid Bin Al Waleed Road, em Dubai, para realizar uma verificação in loco do corretor Classic Markets que afirma estar localizado neste endereço.

Após chegar ao edifício-alvo sem problemas, observamos que ele está localizado na movimentada área central de Dubai, um edifício comercial de luxo no centro de Dubai, com instalações comerciais completas ao redor, tráfego comercial denso e uma forte atmosfera comercial geral.

Capturamos fotos panorâmicas completas do exterior do edifício e, em todo o exterior do edifício, não encontramos nenhuma placa de empresa ou informações promocionais que contivessem Classic Markets. Depois de entrar no lobby do primeiro andar, declaramos nosso propósito ao pessoal no local, concluímos o processo de registro de visitante e obtivemos com sucesso permissão para acessar a área pública do lobby. O lobby tem um quadro completo de diretório de andares. Depois de verificar cuidadosamente a lista de todas as empresas inquilinas no quadro de diretório, ainda não encontramos nenhuma informação relevante correspondente a Classic Markets, nem havia qualquer placa de logotipo pertencente a esta corretora dentro do edifício.

Como não conseguimos encontrar as informações da empresa para a Sala 1502A no quadro de diretório e não tínhamos um agendamento antecipado com a corretora, não conseguimos chegar ao andar alvo no 15º andar para confirmar a localização específica, muito menos entrar na área do escritório interno da corretora. Durante todo o processo, não tivemos oportunidade de fotografar a recepção da corretora nem o seu logotipo de recepção, e este endereço não se enquadra na categoria de espaço de trabalho compartilhado.

Como não conseguimos entrar na área de escritório correspondente, não pudemos observar o ambiente interno de Classic Markets durante todo o processo, nem pudemos confirmar seu estilo de decoração do escritório ou a atividade dos funcionários. Esse estado é claramente inconsistente com o posicionamento comercial legítimo anteriormente reivindicado publicamente pela Corretora.
Portanto, após Verificação no local, confirma-se que o Corretora Classic Markets não existe no endereço publicamente marcado mencionado acima.

Conclusão

A equipe de inspeção no local foi aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para visitar pessoalmente o corretor forex Classic Markets. No endereço comercial exibido publicamente, nenhuma informação relevante, como o nome da empresa, foi encontrada, indicando que o corretor não possui um local comercial público real. Os investidores são aconselhados a verificar com base em informações abrangentes de múltiplas fontes antes de tomar decisões prudentes.

Isenção de responsabilidade

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