Propósito

O mercado de câmbio de Hong Kong, China, é um mercado cambial maduro e internacionalizado que se desenvolveu na década de 1970. Como importante centro financeiro offshore global, apresenta características distintivas, como um sistema regulatório sólido, um alto grau de liberdade nos fluxos transfronteiriços de capitais e serviços com alcance mundial. É uma base central para muitos corretores de forex que expandem seus negócios na região Ásia-Pacífico. Para ajudar os investidores a avaliar de forma mais abrangente as condições operacionais reais dos corretores de forex na região, a equipe de inspeção no local viajou até Hong Kong, China, para uma visita presencial.

Processo

Nesta edição, a equipe de inspeção de campo deslocou-se a Hong Kong, China, conforme planeado, para realizar uma visita presencial ao corretor de forex DAKIN. Com base em informações públicas que indicavam o endereço do escritório, a equipe procedeu à verificação no local do corretor DAKIN, que afirma estar situado na Suite 3509, 35.º andar, Torre Dois, Lippo Centre, n.º 89, Queensway, Hong Kong.

A equipe chegou com sucesso à Torre 2 do Lippo Centre, localizada no distrito financeiro central de Admiralty, em Hong Kong, rodeada por vários edifícios de escritórios de classe A e instalações de apoio empresarial, com uma atmosfera comercial muito forte. A equipe também fotografou e registrou integralmente uma vista panorâmica do edifício.

Após inspecionar toda a fachada do edifício, não foi encontrada qualquer placa de empresa ou informação pública relacionada contendo a designação DAKIN.

A equipe entrou no átrio do piso térreo do edifício, comunicou o seu propósito ao segurança e, após registar os seus dados e estabelecer comunicação, obteve com sucesso autorização para entrar no edifício.

Ao chegar ao 35.º andar, destino pretendido, a equipe verificou, um a um, os espaços de escritório correspondentes à Suite 3509. Ao longo de todo o processo, não foi identificada qualquer sinalética evidente relacionada com {. 0} foi encontrado, e os painéis de sinalização no andar do edifício não indicavam absolutamente nenhuma informação relevante sobre este corretor.

Como a identidade real da empresa não pôde ser confirmada e, sem um agendamento prévio, era impossível entrar na área de escritórios correspondente, a equipe não fotografou a mesa de recepção ou o logotipo da recepção do corretor durante todo o processo. Foi confirmado que o espaço de escritório correspondente a este endereço não é um escritório compartilhado.

Quando a equipe tentou comunicar-se para conhecer a situação interna, foi educadamente recusada pelos funcionários e não conseguiu entrar nas instalações para inspecionar o ambiente interno. A situação geral no local estava completamente em desacordo com a alegação do corretor de que possui um escritório neste local.

Após múltiplas verificações no local, foi confirmado que o local real de operação comercial da corretora DAKIN não existe neste endereço. Após consultar a segurança do edifício no local, obteve-se uma resposta clara: nenhuma empresa chamada DAKIN jamais se instalou no prédio. Isso está totalmente de acordo com a impressão obtida durante a visita ao local: após chegar ao endereço, este foi confirmado, mas nenhuma informação sobre a corretora foi encontrada, concluindo-se que o endereço de escritório publicamente divulgado pela corretora aqui é uma informação falsa.

Portanto, após a inspeção no local, foi confirmado que a corretora DAKIN não existe no endereço acima.

Conclusão

Os inspetores no local foram a Hong Kong, China, conforme planejado, para realizar uma visita presencial à corretora de forex DAKIN. No endereço comercial publicamente exibido, não foi possível encontrar nenhuma informação relevante, como o nome da empresa da corretora, indicando que a corretora não possui um local de negócios real. Recomenda-se aos investidores que façam sua escolha após considerações abrangentes.

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