Objetivo

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado regional central de negociação de câmbio desenvolvido nas últimas duas décadas. Aproveitando a posição de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio, atraiu um grande número de corretores de câmbio de todo o mundo. Com um alto grau de abertura de mercado e forte atividade comercial transfronteiriça, serve como um importante centro de negociação de câmbio que irradia para a Ásia Ocidental e o Norte da África. Para ajudar investidores e profissionais a obter uma compreensão mais abrangente dos corretores de câmbio nesta região, a equipe de inspeção in loco viajou para os EAU para visitas de campo.

Processo

Esta equipe de inspeção in loco viajou para os Emirados Árabes Unidos conforme planejado para visitar o corretor de câmbio Ace. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é 269 DMCC Business Centre Level No 1 Jewellery & Gemplex 3 Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Uma equipe de pesquisa in loco profissional e experiente, movida por um senso de missão de proteger rigorosamente os investidores, viajou para os EAU de acordo com um cronograma cuidadosamente planejado para realizar uma verificação in loco do corretor Ace supostamente localizado no endereço acima.

Após chegar com sucesso ao parque industrial onde o alvo está localizado, o local fica dentro de um parque muito grande, em uma rua menos movimentada na periferia do distrito comercial de Dubai, contendo muitos edifícios. Não havia sinais relacionados ao corretor no ambiente de rua circundante. A área geral é um parque de aglomeração industrial sem instalações comerciais densas voltadas para a rua.

Nenhuma placa da empresa ou informação promocional relacionada ao corretor Ace foi encontrada fora do edifício. A equipe capturou uma vista panorâmica completa do edifício e também fotografou o painel de diretório completo correspondente ao edifício, no qual o nome de Ace não aparecia.

A equipe entrou no saguão do edifício e declarou seu propósito ao segurança. Depois de registrarem suas informações e se comunicarem, eles conseguiram permissão para entrar no lobby.

Quando a equipe propôs ir para a área de escritórios no 1º andar do andar-alvo para verificar Ace, como não havia sido feita nenhuma consulta com antecedência, o segurança proibiu explicitamente a equipe de subir, tornando completamente impossível chegar ao andar específico para confirmar a suposta localização específica do escritório, muito menos entrar em contato com a área de escritórios da empresa-alvo. Durante todo o processo, nenhuma área de escritórios com qualquer placa indicando Ace foi encontrada, e foi impossível fotografar a recepção ou o logotipo da recepção. O endereço também não pertence ao tipo de escritório compartilhado.

Como não conseguiram subir as escadas, a equipe não teve como observar o ambiente interno do Corretora através de portas de vidro ou da área da recepção, e não teve oportunidade de entrar no escritório para inspecionar o ambiente de trabalho, tornando impossível confirmar se ele corresponde ao posicionamento de negócios divulgado publicamente.
Portanto, após a Verificação no local, confirma-se que o(a) Corretora Ace não existe no endereço publicamente marcado mencionado acima.

Conclusão

Os inspetores de campo se dirigiram aos EAU conforme planejado para visitar o corretor de forex Ace no local. No endereço comercial exibido publicamente, eles não puderam ver o nome da empresa do corretor ou qualquer informação relacionada, indicando que o corretor não possui um local comercial real. Os investidores devem considerar todos os fatores de forma abrangente antes de tomar uma decisão.

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